浙江P2P公司违规,上千人2.8亿被套
涉嫌非法吸收公众存款,“浙江传奇投资”2名责任人昨被刑拘,千名投资者的上亿元资金悬于一线有投资者从业务员的口中得知,这次事件公司涉及的资金应该有3亿元。
资金链为什么会断?
有投资者分析,公司筹钱太快,对外投资太狠了。“之前公司给我们开会的时候,说投了三个项目,一个1.5亿元,一个1亿元,还有一个3000万元。因为投资者多,公司筹钱很快,他们对外投资也就轻率了。本来1.5亿元那个项目是分三期投的,结果后来听说公司一次性投了。”
资金链断裂的具体原因,目前还不清楚。
又一家P2P网贷公司出事了!这次的主角是浙江传奇投资管理有限公司(下称“传奇投资”)。
风波起于10月21日晚,该公司贴出通知,称“因公司资金链出现问题,现已报案,于明天上午9点在下城区公安局经济侦查科立案”,请投资者携带身份证、合同及汇款凭证去公安局备案。晚就有不少投资者冲进这家公司办公室维权,找老板讨要说法。昨日,又有数百名投资者前来维权。
昨晚,杭州市下城警方发布通报称,浙江传奇投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款,目前已由警方立案,并对2名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,案件调查工作在进一步深入进行中。有消息称,“传奇投资”资金链断裂事件可能涉及金额2.8亿元。
昨天中午大门已贴封条
据“传奇投资”官网介绍,该公司位于杭州环城北路的坤和商务中心,“是全国第一家为管道行业提供投融资服务的投资公司。隶属于浙江浦江江南红管业有限公司,‘传奇投资’长期为该公司提供投融资服务。主要业务包括政府市政工程项目投资……”
据了解,该公司成立于2013年4月20日,法人代表为郑天杰,男,1987年生;公司总经理为郑玉莲,女,1981年生,是郑天杰的姐姐,户籍都为浦江县郑宅镇。公司由郑玉莲及其丈夫控制。
公司产品宣传页上称,主要发行多种投资品募集资金,起点从5万到100万不等,年化收益率从9%到18%。
现场有民警让投资者赶紧去下城区经侦部门登记,并称办公室要被查封了,但很多投资者不愿意离开。
一名“传奇投资”的员工说,公司已暂时停止运作。“昨天我们就报案了,昨晚警察也来了,但是因为报案的投资者人数不够,所以没有立案。今天老板在经侦大队。”
有投资者说,“男的(老板)去公安局了,女的(老板)一直在这里,在办公室里,一直没有出来。我昨天晚上在这里,他们老板后来出现了,说会把钱还给大家。昨晚老板写了一个晚上的欠条,写了三年还、五年还之类的,还写了30%的利息、35%的利息……我们投钱的时候都签过合同的,正规的合同都没有用,欠条有什么用?!
昨天中午,17楼的“传奇投资”办公室,看到大门已紧闭,门上已贴有封条。一旁的告示纸上用手写字告知来人,可以凭借投资者身份证、合同和打款凭证,到下城区公安局经侦部门备案。
刘先生,今年9月经朋友介绍,一次性在“传奇投资”投资了180多万元。21日,他听说出事了,急急忙忙来到该公司讨要说法。在焦急甚至愤怒的等待后,他和其他投资者终于见到了“传奇投资”的老板。老板向部分投资者确认了资金链断裂的事实,建议他们去下城区公安局经侦大队报备。
一位50多岁的女士告诉记者,她投了100多万元进去, “昨天我在这里一个晚上。一听说出事了,钱拿不回来了,有个姑娘就瘫倒在地上了,她投了700万元。”
“开放日的时候,带我们参观过江南红管道有限公司。我们本来以为这个‘江南红’还值点钱,投钱的时候也是因为他们有实业,但现在有人说,那个公司早就被他们抵押给银行了。就算立案了,把工厂卖了,钱肯定要先还给银行,我们个人投资者根本拿不到钱。能拿回30%就很好了。我还听说老板的房产什么的,也都已经抵押了,能用来还钱的(资产)基本上没有了。”
另一位30多岁的男士说,他是8月份投资的,投了8万元。“我本来不相信这些(投资公司)的,但是一个朋友投了五六十万进去,一直说挺安全的,我就有点心动了,投了三个月。11月就到期了,没几天了,哪想到它就出事了。”
“昨天晚上‘传奇投资’就报案了,警察也来了,让我们报案。但是,当时我们都没有报案,总想找个解决方法,把钱拿回来。”有投资者说。
采访中,不少投资者还抱着侥幸心理,“老板没有跑路,说明他们态度还好,只要他们把账目理清,由有关部门出面,说不定还能把投进去的钱追回来。”
投资者
出事当晚,很多人不肯立即报案一位大爷说,他是8月份投资的,有20万元,期限是三个月。前段时间,“传奇投资”组织他们去江南红管道有限公司参观。他说,自己没退休前是做企业生产管理的,所以会看报表。“我看了他们的财务报表,当时发现有问题——应收款项太大,应付款项也太大,公司的库存量也很大。”他说,如果一开始就看到这份报表,肯定是不会投钱的。“我当时就想到期后就不投了,眼看11月份就到期了,没想到这么快就出了这样的事。”
而一位叶姓投资者说,今年5月“传奇投资”在省人民大会堂举行了一周年庆典活动,有上千人参加。在该公司官网上,看到了此次活动记录,“邀请到了各界领导嘉宾,还有一直以来支持传奇财富的上千名客户”。据相关人士透露,迄今为止在该公司投资的估计超过1500人,除原先投资已经到期,现在投资尚未归还的大概有800多人。
“传奇投资”90%以上的业务员自己也投资了,算起来应该有三四千万元。“我听说最多的那个投了800万元。每个业务员做进一个单子就有两三个点的提成,他自己赚了30万元,都投进去了,又把亲戚朋友的钱集中到一起,弄了800万元投进来。现在他们自己都很着急。”
公司员工也投了几千万元
为什么传奇公司能吸引这么多人投资?一位投资者说,因为听起来挺安全。“他们说钱是借给他们的客户,客户借了钱,又到他们这里来买管道,钱不会流出去,风险小。他们另外的投资,说是(在省外)做市政工程,贷款给一些地方政府造公园和投资养老地产。我们以为这样的投资是安全的,哪里想到资金链会断裂。”
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