热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
天承科技(688603) 现价: 51.40 涨幅: 0.39% 涨跌: 0.20元 | ||||
成交:5013万元 | 今开: 50.81元 | 最低: 50.70元 | 振幅: 3.42% | 跌停价: 40.96元 |
市净率:2.75 | 总市值: 29.88亿 | 成交量: 968218手 | 昨收: 51.20元 | 最高: 52.45元 |
换手率: 7.56% | 涨停价: 61.44元 | 市盈率: 45.88 | 流通市值: 6.58亿 |
天承科技:北京市中伦律师事务所关于广东天承科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
公告时间:2024-05-09 18:14:57
北京市中伦律师事务所
关于广东天承科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
二〇二四年五月
北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编:100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China
电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于广东天承科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致:广东天承科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)作为广东天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等有关法律、法规、规范性文件及《广东天承科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集程序、召开程序
(一)本次股东大会的召集程序
1、2024 年 4 月 17 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召
开 2023 年年度股东大会的议案》。
2、根据公司第二届董事会第九次会议决议,2024 年 4 月 19 日,公司在中
国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《广东天承科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议登记事项等内容。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
据此,本所律师认为,本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法、有效。
(二)本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 14:00 在上海
市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室召开。董事长童茂军先生
主持召开本次股东大会。有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
2、本次股东大会的网络投票时间为 2024 年 5 月 9 日。其中,通过上海证券
交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15~
9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台的具体时间为股东大会召开当日的 9:15~15:00。
据此,本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格
(一)股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 6 日。经查验,出席公司本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名,代表有表决权的公司股份数27,338,637 股,占公司有表决权股份总数的 47.6266%(有表决权股份总数已扣除回购股份数,下同)。经核查,上述股东均为股权登记日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据,在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 1 名,代表有表决权的公司股份数 9,462,222 股,占公司有表决权股份总数的 16.4841%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 6 名,代表有表决权的公司股份数 36,800,859 股,占公司有表决权股份总数的 64.1107%。
(二)董事、监事、高级管理人员及其他人员
公司董事长、总经理童茂军,董事、副总经理刘江波,董事章晓冬,副总经理、董事会秘书费维,财务负责人王晓花及监事李晓红现场出席本次股东大会。公司独立董事杨振国、蒋薇薇及监事章小平、董进华通过视频通讯方式出席本次股东大会。
本所律师金奂佶、栾容儿现场出席本次股东大会。
(三)本次股东大会由公司董事会召集。
据此,本所律师认为,出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)经见证,本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符,本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议案和提出新议案的情形。公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。
(二)经核查,公司通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
(三)本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
(四)经验证,本次股东大会投票表决结束后,通过合并统计现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议通过了下列议案:
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
同意 36,800,859 股,占出席会议股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,637,800 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
2、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
同意 36,800,859 股,占出席会议股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,637,800 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
同意 36,800,859 股,占出席会议股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,637,800 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
4、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
同意 36,800,859 股,占出席会议股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,637,800 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
5、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
同意 36,800,859 股,占出席会议股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,637,800 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
同意 36,800,859 股,占出席会议股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,637,800 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
7、《关于确认董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的
议案》
同意 36,800,859 股,占出席会议股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,637,800 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 36,800,859 股,占出席会议股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,637,800 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
9、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
同意 36,800,859 股,占出席会议股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,637,800 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
10、《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
同意 36,800,859 股,占出席会议股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,637,800 股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
11、《关于监事会工作报告的议案》
同意 36,800,8
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票