证券代码：688610 证券简称：埃科光电
合肥埃科光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月·中国合肥

目录

2023 年年度股东大会会议须知......1
2023 年年度股东大会会议议程......3
2023 年年度股东大会会议议案......5
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ......5
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ......14
议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......19
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 ......20
议案五：关于 2024 年度财务预算报告的议案 ......24
议案六：关于 2023 年年度利润分配方案的议案 ......26议案七：关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议
案 ......27
议案八：关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 ......29
听取：2023 年度独立董事述职报告 ......30
合肥埃科光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《合肥埃科光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知：
一、为能及时统计出席会议的股东及股东代理人所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东及股东代理人配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东及股东代理人准时出席会议。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件、授权委托书等证明材料，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时，应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应在会前进行登记，会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。在议案审议过程中，有股东及股东代理人临时就有关问题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东及股东代理人发言或提问应围
绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。关联董事在审议关联事项议案时，需回避表决。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会的股东及股东代理人的住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月19 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

合肥埃科光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F
公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：董事长董宁先生
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并报告现场出席会议的股东及股东代理人人数、所持有表决权的股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

5 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
6 《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
7 《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的
议案》
8 《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言或提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）复会，主持人宣读会议表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十二）签署会议相关文件
（十三）会议结束

合肥埃科光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展，现编制了《2023 年度董事会工作报告》（详见附件）。
本议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十一次临时会议审议通
过，请各位股东及股东代理人审议。
合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
附：
合肥埃科光电科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作，保持公司持续良好发展。现将公司董事会2023 年度工作报告如下：
一、2023 年度主要经营情况
2023 年度，受全球经济增速下行、整体宏观经济及锂电等行业周期变化等多种因素影响，客户端成本压力增大以及需求增长势头放缓，整体经营情况承压。为维持公司市场竞争优势，公司多措并举：引进高端人才、加大研发投入、持续丰富和优化产品品类和结构；加强市场队伍规模扩充，不断开拓市场区域和客户群体；推动降本增效，强化内在能力等，不断夯实公司进一步高质量发展基础。
（一）2023 年度经营情况概述
报告期内，公司实现营业收入 23,557.54 万元，较上年同期下降 10.31%；实现归
属于母公司所有者的净利润 1,575.14 万元，较上年同期下降 77.65%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 876.73 万元，较上年同期下降 85.03%。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 159,124.72 万元，较期初增长 237.13%；
归属于母公司的所有者权益 149,892.48 万元，较期初增长 336.06%。
（二）2023 年主要工作回顾
1、构建多元产品矩阵，提升核心竞争力
公司持续发挥科技创新能力，致力于满足智能制造下游多场景的客户需求，强化
自主研发产品竞争力，不断迭代升级产品系列。报告期内，公司依托已有基础，不断突破相关技术，快速扩展产品线，新增产品型号 70%以上，其中，线扫描相机新增40 余个型号，面扫描相机新增近 20 个型号，丰富了分辨率像素阶梯，完善了接口配置，从而满足了多样化的市场应用需求，进一步助力工业相机的国产化替代；图像采集卡新发布万兆网系列，采集速度达 40Gbps，适配了 Windows/Linux 等多个操作系统，为客户提供了更丰富的机卡一体化解决方案。此外，报告期内，公司实现了从可见光产品到短波红外、紫外的非可见光及多光谱产品的延扩，从 2D 产品到 3D 产品的拓展，发布了智能光学对焦单元等功能型模块产品，构建了更多元维度的产品矩阵，进一步提升公司的市场竞争力。
2、完善市场布局，拓展业务领域
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