福建傲农生物科技集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
郑鲁英，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任厦门市铂联科技股份有限公司及公司独立董事。
（二）独立性说明
本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会次数、方式及投票情况

2023 年度，公司共计召开董事会会议 17 次。作为公司的独立董事，本人
认真审阅会议材料、与相关人员进行会前沟通，按时出席会议并结合自身专业知识经验审议各项议案，依法行使表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客观、公正的判断，发表独立意见，认真履行独立董事职责。
本人出席董事会会议情况如下：
电子 是否连续
应出席 亲自 通信 委托 缺席 两次未亲
次数 出席 方式 出席 自参加会
出席 议
17 17 15 0 0 否
2023 年度，本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票（按规定需回避表决的情况除外）。
（二）出席股东大会情况
2023 年度，公司共计召开股东大会 7 次，本人出席了 2022 年年度股东大
会，并代表全体独立董事进行年度独立董事述职报告，借此增加与公司中小股东的沟通交流。
2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2023 年度，公司共计召开审计委员会会议 9 次，战略委员会会议 1 次，薪
酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 2 次，独立董事专门会议 2 次。
作为公司的独立董事、提名委员会主任和审计委员会成员，本人均亲自出席了任职的审计委员会、提名委员会会议及独立董事专门会议，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，对公司提交董事会审议等相关事项做出客观、公正的判断，认真履行独立董事职责。
2023 年度，本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：
独立董事
审计委员会 提名委员会 专门会议（2023
会议 会议 年 11 月开始正
式执行）
应出席 亲自 应出席 亲自 应出席 亲自
次数 出席 次数 出席 次数 出席
9 9 2 2 2 2
召开日期 会议届次 会议议案 意见类
型
2023/1/10 第三届董事会审计委员 关于公司 2022 年度财务报表审计 同意
会第 10 次会议 工作计划的议案
2023/3/17 第三届董事会审计委员 关于签订商标使用许可合同、商标 同意
会第 11 次会议 转让合同暨关联交易的议案
2023/4/20 第三届董事会审计委员 公司 2022 年度内部审计工作总结 同意
会第 12 次会议 及 2023 年度内部审计工作计划
1、公司 2022 年年度报告及其摘
要；2、2022 年度内部控制评价报
告；3、2022 年度财务决算报告和
2023 年度财务预算方案；4、2022
第三届董事会审计委员 年度募集资金存放与实际使用情
2023/4/28 会第 13 次会议 况的专项报告；5、关于计提减值 同意
准备和核销资产的议案；6、关于
续聘 2023 年度审计机构的议案；
7、公司 2023 年第一季度报告；8、
董事会审计委员会 2022 年度履职
情况报告
2023/5/23 第三届董事会审计委员 关于控股子公司放弃参股公司增 同意
会第 14 次会议 资优先认缴权暨关联交易的议案
1、公司 2023 年半年度报告及其摘
第三届董事会审计委员 要；2、公司 2023 年半年度募集资
2023/8/30 会第 15 次会议 金存放与实际使用情况的专项报 同意
告；3、关于增加 2023 年度日常关
联交易预计的议案
1、关于豁免本次董事会审计委员
第三届董事会审计委员 会通知期限的议案；2、关于转让
2023/10/19 会第 16 次会议 子公司股权并涉及部分募投项目 同意
公司股权间接转让暨关联交易的
议案

召开日期 会议届次 会议议案 意见类
型
2023/10/27 第三届董事会审计委员 公司 2023 年第三季度报告 同意
会第 17 次会议
第三届董事会审计委员 关于控股子公司向参股公司增资
2023/10/30 会第 18 次会议 暨增加与其日常关联交易预计的 同意
议案
2023/4/28 第三届董事会提名委员 董事会提名委员会 2022 年度履职 同意
会第 3 次会议 情况报告
2023/12/21 第三届董事会提名委员 关于董事会提前换届选举暨提名 同意
会第 4 次会议 第四届董事会董事候选人的议案
2023/11/2 2023 年第一次独立董事 关于受让控股子公司少数股权暨 不同意
专门会议 关联交易的议案
1、关于转让子公司部分股权暨关
2023 年第二次独立董事 联交易的议案；2、关于转让子公
2023/12/8 专门会议 司部分股权后形成向子公司提供 同意
财务资助和担保暨关联交易的议
案
（四）行使独立董事职权的情况
2023 年度，本人通过出席董事会、参与所任职的董事会专门委员会、召开独立董事专门会议等方式，重点关注关联交易、公司及相关方承诺、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，重点对于上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。
2023 年度，本人就公司相关事项发表事前认可意见和独立意见的情况汇总如下：
序 时间 发表意见的事项 意见
号 类型
1 2023/2/27 关于公司本次向特定对象发行股票相关事项的独立意见 同意
2 2023/3/16 关于签订商标使用许可合同、商标转让合同暨关联交易的事前 同意
认可意见

序 时间 发表意见的事项 意见
号 类型
关于转让孙公司控股权后形成对外担保及为下属子公司借款提
供反担保的独立意见
3 2023/3/17 关于签订商标使用许可合同、商标转让合同暨关联交易的独立 同意
意见
关于拟为合作方继续提供担保的独立意见
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