百合花集团股份有限公司董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事田利明先生、朱欣先生、周夏飞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查公司独立董事田利明先生、朱欣先生、周夏飞女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。
百合花集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日