天津百利特精电气股份有限公司
2023 年度社会责任报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
报告前言：本报告为天津百利特精电气股份有限公司第十五份社会责任报告，是公司 2023 年度对投资者、客户、供应商、员工等利益相关者履行责任情况的真实反映。
报告期间：本报告时间范围为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日，部分内容可能超出上述范围。
数据说明：本报告所引用的 2023 年数据为最终统计数据，其中财务数据如与年报有出入，以年报为准，所涉及货币金额均以人民币为计量币种。
编制依据：本报告参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等规则编写。
组织范围：本报告组织范围为天津百利特精电气股份有限公司及下属机构，为便于表达，也称“本公司”、“公司”、“企业”、“百利电气”。
发布方式：本报告以电子版方式发布，可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅获取。
一、 公司情况与介绍
（一）公司简介
天津百利特精电气股份有限公司（曾用名“天津特精液压股份有
限公司”）于 1999 年 9 月 23 日在天津注册成立，并于 2001 年 6 月在
上海证券交易所挂牌上市（股票简称：百利电气，股票代码：600468），是天津百利机械装备集团有限公司旗下唯一控股上市企业。经过多年努力，公司产业结构不断完善、产品结构不断优化，市场竞争力日益增强。公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。公司主导产品分为三大类：（一）输配电及控制设备，具体包括：配电开关控制设备、SVC（高压动态无功补偿装置）、SVG（高压静止无功发生器）、互感器、接线端子等，主要用于电力、建筑、冶金、煤炭、石化等；（二）电线电缆，主导产品包括：电磁线、线圈、定子嵌线、铜排和线棒等绕组产品，主要应用于 B、F、H、C 级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等；（三）泵，主导产品包括：单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵、离心泵，主要用于国防、船舶、润滑、石油化工等。公司产品链条完整，可以满足客户多样化、个性化的需求。公司产品先后参与了神舟五号、酒泉发射中心、北京奥运会、首都机场、乌东德电站、白鹤滩电站、国际热核聚变实验堆（ITER）计划等多项国家级重大项目建设。
（二）企业精神、方针、战略
企业精神：用我们的智慧与勤奋，共同铸造百利辉煌
企业方针：发展科技、保证质量
以人为本、客户至上
打造品牌、持续改进
企业战略：公司将立足电力装备中的高端产品与服务，紧抓
能源结构优化、新型电力系统构建的发展契机，贯彻新发展
理念，以改革发展为驱动力，坚持体制机制改革、发展模式
变革、产品技术创新；因地制宜发展新质生产力，推动公司
面向高端化、智能化、绿色化转型发展；构建新发展格局，
以市场为导向，以重点项目为抓手，以并购重组为突破，加
速实施新能源产业布局，加快落实新旧动能转换，推动企业
高质量发展。
（三）公司荣誉
2023 年，公司新申请专利 25 项，其中发明专利 7 项；新授权专
利 45 项，其中发明专利 11 项；新增软件著作权 3 项。控股子公司中
拥有 9 家高新技术企业，1 家国家级知识产权优势企业，1 家省级知识产权优势企业。多家子公司为省市级重点实验室、科技型企业、企
业技术中心，拥有 CNAS 实验室认可资质、美国 UL 和德国 TUV 实验室
资质授权。2023 年，公司《基于深度学习的计算机视觉检测技术和应用》获得天津市科技进步二等奖，《电力电子变流设备规模接入电网宽频振荡机理及防治关键技术与应用》获得河南省科技进步二等奖。二、 公司治理与完善
（一）治理结构权责分明
2023 年，公司持续加强制度化和规范化建设，不断完善和健全由股东大会、董事会、监事会和经营管理层形成的“三会一层”的法人治理结构，充分发挥了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营管理层为执行机构、监事会为监督机构的权力制衡治理机制，保障了董事会决策权，监事会监督权和经营管理层经营权的有效实施，实现了公司治理的高效和科学。
2023 年度，公司共计召开一次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。2023年5月17日公司2022年年度股东大会审议通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度报告及摘要》、《2022 年度利润分配预案》等 11 个议案。

公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。2023 年度，
公司共召开 11 次董事会会议，审议议案 36 项。会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会。四个专业委员会运行良好，充分发挥专业优势，促进了公司的治理规范运行，提高了战略决策科学性和风险控制能力。
公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，其中职工监事
1 名。2023 年度，公司召开了 6 次监事会，审议议案 16 项。会议的
召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。监事会能够认真履行职责，对公司的董事、高级管理人员履职行为的合法、合规性进行监督，维护股东合法权益。（二）信息披露依法透明
2023 年，公司高度重视信息披露业务的合规透明，严格遵守信息披露监管规定，严格按照上海证券交易所《公告格式指引》要求，规范信息披露标准和报送流程，积极履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以便于公司股东、潜在投资者及其他利益相关者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等规定，共披露定期报告 4 份、临时公告 43 份、其他上传备案文件百余份。所有信息披露文件均严格按照监管要求履行披露义务，保持了良好披露业绩，未出现因信息披露而受证券监管部门处罚的情况。经上海证券交易所综合考评，百利电气 2022-2023年度信息披露工作评价结果为良好。
（三）投资者关系活动常态多元
公司将投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，力求维护与广大投资者的良好互动关系。公司连续多年举行年度网上业绩说明会、半年度网上业绩说明
会等活动，就经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资者进行说明。公司也通过投资者服务热线、投资者服务邮箱、上证 e 互动等渠道，在遵循信息披露公平性原则的前提下，认真回答投资者的问题，做好与投资者的日常沟通，增进投资者对公司的了解。
2023 年，公司开展了“2023 年金融消费者权益保护集中教育宣传日”、“防范非法证券期货宣传月”、“全面注册制专项投教和3.15 投资者教育”等活动，引导投资者增强风险意识，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。
（四）现金分红持续稳健
公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展的前提下，实施相对稳定的利润分配政策，积极回报股东。为提升公司股东的获得感，让股
东共享公司发展成果，公司于 2023 年 7 月 11 日完成了 2022 年度红
利派发，采用现金分红的方式回报股东，向全体股东每股派发现金红利 0.034 元（含税）,合计派发现金红利 36,983,000.91 元（含税），占公司2022年度合并报表归属于母公司净利润120,996,749.35元的30.57%。公司充分考虑了对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益及可持续发展，最近三年以现金方式累计分红 1.02 亿元，为促进市场平稳健康发展做出贡献。
（五）内控体系科学合规
百利电气十分重视内部控制对公司发展的重要性。为促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，建立了有效运行的内部控制体系，并根据相关规定和公司实际不断对内控制度进行修订完善，以保证内部控制的有效性。
报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内控体系建设的合规性与有效性进行审计。报告期内，公司内部控制得到有效执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司年审会计师出具的
内部控制评价报告、内部控制审计报告均在指定媒体进行披露，接受各有关方的审阅与监督。
三、 产品优势与竞争
在坚持科技创新的战略引领下，公司技术优势持续增强，拥有众多在业内领先的拳头产品，如：大功率电力电子产品、电联接产品、电线电缆产品和泵产品，产品优势具体表现在如下子公司：
(一) 辽宁荣信兴业电力技术有限公司
辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称：“荣信兴业公司”）是中国领先的大功率电力电子设备供应商。荣信兴业公司从事电能质量治理二十年以上，主营产品在世界范围内投运套数较多，稳居国内市场龙头地位，在国际享有盛誉。
荣信兴业公司专注于电能质量产品的研究和开发，成功推出了具有国际领先水平的动态无功补偿及谐波治理装置(SVG／STATCOM）、电力有源滤波装置（APF）,并提供电能质量综合治理解决方案，为国内SVG 头部品牌，运行业绩超过 4000 套，尤其是近年来加大了海外市场的推广和开发力度，成功打开欧洲、北美洲，东南亚以及中东等地区市场。
荣信兴业公司先后参与了多个国内外重大工程项目的实施，在行业内积累了良好的业绩与口碑；在全球三十多个国家和地区超过1500套动态无功补偿 SVC 的业绩，深受冶金、矿业、电气化铁路和电网等用户的好评。“RXPE”品牌在业内成为高性价比、高质量、优质服务的代表，具有较强的品牌优势。
(二) 成都瑞联电气股份有限公司
成都瑞联电气股份有限公司（以下简称：“成都瑞联公司”）专注于电气联接、低压开关、工业自动化控制、产品定制与方案定制四大领域，是集研发、制造、销售及服务于一体的电联接方案提供商。
RCT 系列、NEK 系列、RIT 系列等额定电压 1500V 以下的产品、技术
处于国内领先水平，产品广泛应用于国内输配电领域及工业自动化领域。
成都瑞联公司目前拥有高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势培育企业、四川省企业技术中心、先进制造业企业等资质，公司实验室拥有 CNAS 认可委授权资质，并拥有 UL、TUV 授权的目击实验室，在行业内处于领先地位。
(三) 苏州贯龙电磁线有限公司
苏州贯龙电磁线有限公司（简称：苏州贯龙公司）生产的电磁线、线圈主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等领域，是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。苏州贯龙公司产品广泛应用于白鹤滩、乌东德等大型发电项目，为东方电气成功研制我国首台 13MW 及 10MW 海上直驱风力发电机配套线圈，代表了我国应用于发电机组的高端电磁线、线圈产品水平。
2023 年，苏州贯龙公司完成了 13MW 及以上风电发电机用高性能
定子绕组研发及产业化项目中期检查。项目产品各项主要技术性能指标达到国外同类产品先进水平。在此基础上，形成具有自主知识产权