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百利电气(600468) 现价: 4.97 涨幅: 1.84% 涨跌: 0.09元 | ||||
成交:11595万元 | 今开: 4.82元 | 最低: 4.77元 | 振幅: 4.10% | 跌停价: 4.39元 |
市净率:2.58 | 总市值: 54.06亿 | 成交量: 236638手 | 昨收: 4.88元 | 最高: 4.97元 |
换手率: 2.18% | 涨停价: 5.37元 | 市盈率: 43.44 | 流通市值: 54.06亿 |
百利电气:天津百利特精电气股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
公告时间:2024-04-16 19:04:16
股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2024-011
天津百利特精电气股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024
年 4 月 15 日召开董事会八届二十三次会议,审议通过《关于修订<
公司章程>并办理工商变更的议案》。现将相关情况公告如下:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程
指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新规
定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订
内容如下:
序号 原条款 修订后条款
第十一条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之日
起,即成为规范公司的组织与行为、公 起,即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件,对公司、 系的具有法律约束力的文件,对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、监事、高级管理人员具有
法律约束力的文件。依据本章程,股东 法律约束力的文件。依据本章程,股东
可以起诉股东,股东可以起诉公司董 可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、
1 事、监事、经理和其他高级管理人员, 监事、总经理和其他高级管理人员,股
股东可以起诉公司,公司可以起诉股 东可以起诉公司,公司可以起诉股东、
东、董事、监事、经理和其他高级管理 董事、监事、总经理和其他高级管理人
人员。 员。
注:后续条款中均将“经理”修订
为“总经理”,将“副经理”修订为“副
总经理”,不再将同类修订的条款逐一列
出。
第十四条 经依法登记,公司的经 第十四条 经依法登记,公司的经营
营范围:输配电及控制设备、超导限流 范围:一般项目:输配电及控制设备制
2 器、智能电网电气设备、高低压电器成 造;电器辅件制造;机械电气设备制造;
套设备、传动控制装置、照明配电箱、 超导材料制造;超导材料销售;智能输
高低压电器元件、电器设备元件、变压 配电及控制设备销售;电气设备修理;
序号 原条款 修订后条款
器、互感器、泵、电梯制造、销售、维 电气设备销售;配电开关控制设备制造;
修及技术开发、咨询服务、转让;机械 电力电子元器件制造;电力电子元器件
设备及配件销售及安装、维修;计算机、 销售;电子元器件与机电组件设备制造;
仪器仪表、电讯器材、矿产品、建材、 电子元器件与机电组件设备销售;变压
化工产品、五金、电子产品、酒店设备 器、整流器和电感器制造;泵及真空设
及用品、体育用品及器材批发兼零售; 备制造;泵及真空设备销售;特种设备
普通货运;进出口业务;液压、气动元 制造;技术服务、技术开发、技术咨询、
件、机床设备、铸件、机械零件、刀具、 技术交流、技术转让、技术推广;通用
模具加工、制造;矿产品加工(以上范 设备制造(不含特种设备制造);信息安
围内国家有专营专项规定的按规定办 全设备制造;信息安全设备销售;仪器
理)。 仪表制造;仪器仪表销售;通讯设备销
售;建筑材料销售;化工产品销售(不
含许可类化工产品);五金产品批发;五
金产品零售;机械设备研发;机械设备
销售;体育用品及器材批发;体育用品
及器材零售;货物进出口;气压动力机
械及元件制造;模具制造;机械零件、
零部件加工;金属工具制造;液压动力
机械及元件制造。(除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)
第二十四条 公司在下列情况下, 第二十四条 公司在下列情况下,可
可以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章和本
本章程的规定,收购本公司的股份: 章程的规定,收购本公司的股份:
3 …… ……
(六)上市公司为维护公司价值及 (六)公司为维护公司价值及股东
股东权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外,公司不得收购本公 除上述情形外,公司不得收购本公
司股份。 司股份。
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构,依法行使下列职权: 力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资
计划; 计划;
…… ……
4 (十六)审议法律、行政法规、部 (十六)审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会 门规章或本章程规定应当由股东大会决
决定的其他事项。 定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
新增一条,后续条目编号相应调 第四十二条 公司发生的交易(提供
整。 担保、财务资助除外)达到下列标准之
5 一的,应当提交股东大会审议:
(一)交易涉及的资产总额(同时
存在账面值和评估值的,以高者为准)
序号 原条款 修订后条款
占公司最近一期经审计总资产的 50%以
上;
(二)交易标的(如股权)涉及的
资产净额(同时存在账面值和评估值的,
以高者为准)占公司最近一期经审计净
资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000
万元;
(三)交易的成交金额(包括承担
的债务和费用)占公司最近一期经审计
净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000
万元;
(四)交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上,
且绝对金额超过 500 万元;
(五)交易标的(如股权)在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50%
以上,且绝对金额超过 5000 万元;
(六)交易标的(如股权)在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上,
且绝对金额超过 500 万元。
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