证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-017
陕西宝光真空电器股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次
会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 4 月 22 日以
书面方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
本报告已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、 审议通过《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2023 年年
度股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（2024-018 号）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日