证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2024-023
上海宝信软件股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 480
其中：A 股股东人数 171
境内上市外资股股东人数（B 股） 309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,525,364,911
其中：A 股股东持有股份总数 1,408,736,052
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 116,628,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.4597
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.6076
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.8521
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，其中 1 人为独立董事，其他 8 位董事因工
作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他 2 位监事因工作原因无法出席本次会议；
3、吕子男董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,408,311,398 99.9698 157,116 0.0111 267,538 0.0191
B 股 116,070,625 99.5213 397,520 0.3408 160,714 0.1379
普通股合计： 1,524,382,023 99.9355 554,636 0.0363 428,252 0.0282
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,408,311,398 99.9698 157,116 0.0111 267,538 0.0191
B 股 116,070,625 99.5213 397,520 0.3408 160,714 0.1379
普通股合计： 1,524,382,023 99.9355 554,636 0.0363 428,252 0.0282
3、 议案名称：2023 年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,408,311,398 99.9698 152,556 0.0108 272,098 0.0194
B 股 116,070,625 99.5213 397,520 0.3408 160,714 0.1379
普通股合计： 1,524,382,023 99.9355 550,076 0.0360 432,812 0.0285
4、 议案名称：2023 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,406,883,891 99.8685 1,580,063 0.1121 272,098 0.0194
B 股 116,061,909 99.5138 406,236 0.3483 160,714 0.1379
普通股合计： 1,522,945,800 99.8414 1,986,299 0.1302 432,812 0.0284
5、 议案名称：2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,408,736,005 99.9999 47 0.0001 0 0.0000
B 股 116,607,839 99.9819 120 0.0001 20,900 0.0180
普通股合计： 1,525,343,844 99.9986 167 0.0000 20,900 0.0014
6、 议案名称：2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,407,316,511 99.8992 47 0.0000 1,419,494 0.1008
B 股 116,584,139 99.9616 23,820 0.0204 20,900 0.0180
普通股合计： 1,523,900,650 99.9040 23,867 0.0015 1,440,394 0.0945
7、 议案名称：2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 187,914,709 80.4346 44,294,560 18.9597 1,414,934 0.6057
B 股 44,971,767 38.5597 71,636,192 61.4223 20,900 0.0180
普通股合计： 232,886,476 66.4909 115,930,752 33.0991 1,435,834 0.4100
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 2023 度董事会工作 348,073 99.7184 554,636 0.1588 428,252 0.1228
报告的议案 ,912
2 2023 年度监事会工 348,073 99.7184 554,636 0.1588 428,252 0.1228
作报告的议案 ,912
3 2023 年度报告和摘 348,073 99.7184 550,076 0.1575 432,812 0.1241
要的议案 ,912
4 2023 年度财务决算 346,637 99.3069 1,986,2 0.5690 432,812 0.1241
的议案 ,689 99
5 2023 年度财务决算 349,035 99.9939 167 0.0000 20,900 0.0061
的议案 ,733
6 2024 年度财务预算 347,592 99.5805 23,867 0.0068 1,440,39 0.4127
的议案 ,539 4
7 2024 年度日常关联 231,690 66.3760 115,930 33.212 1,435,83 0.4115
交易的议案 ,214 ,752 5 4
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上表决通过。
2、授权公司董事会在 2023 年度利润分配及公积金转增股本的方案实施完成后修改《公司章程》相关条款；
3、第 7 项议案关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所
律师：李思远、黄珏鑫
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大