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贝肯能源(002828) 现价: 10.09 涨幅: 1.31% 涨跌: 0.13元 | ||||
成交:14138万元 | 今开: 10.05元 | 最低: 9.96元 | 振幅: 2.91% | 跌停价: 8.96元 |
市净率:3.37 | 总市值: 20.28亿 | 成交量: 140299手 | 昨收: 9.96元 | 最高: 10.25元 |
换手率: 7.24% | 涨停价: 10.96元 | 市盈率: 34.22 | 流通市值: 19.54亿 |
贝肯能源:监事会决议公告
公告时间:2024-04-26 00:19:28
证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2024-030
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五
次会议于 2024 年 4 月 25 日中午 12:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,
本次会议于 2024 年 4 月 19 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监
事。
本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议由监事会主席杜洪凌先
生主持,会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2024 年第一季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》。
经公司控股股东提名,公司监事会同意提名王相磊先生为公司第五届监事会
非职工代表监事(相关人员简历见附件)。具体表决结果如下:
选举王相磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
本次决议通过的监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并选举产生,届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
附件:非职工代表监事简历
王相磊:男,1969 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权。研究生学历。
1992 年 7 月至 2003 年 5 月历任中原钻井二公司司钻、助理工程师、钻井工程师、
带班队长、平台经理(正科级);2003年6月至2008年7月在中国石油集团(CNPC)中油长城钻井公司历任伊朗 GW107 队、利比亚 GW121 队平台经理、钻机管理分公
司副总经理、总经理;2008 年 7 月至 2023 年 2 月历任海隆石油技术服务有限公
司副总经理、总经理、董事;2023 年 2 月至 2023 年 11 月任海隆石油工业集团
高级副总裁;2023 年 12 月至今任贝肯能源北京公司总经理。
截至本公告日,王相磊先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询王相磊先生不属于“失信被执行人”。
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