证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-015
北新集团建材股份有限公司
关于增加 2023 年度股东大会临时提案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称北新建材或公司）于 2024年 3 月 20 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度
股东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司拟于 2024 年 4 月 26
日召开 2023 年度股东大会。
一、增加临时提案情况
2024 年 4 月 12 日，公司收到控股股东中国建材股份有限公司（以
下简称中国建材）递交的《关于增加北新集团建材股份有限公司 2023年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟更换公司监事的议案》
作为新增临时提案，提交公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度
股东大会审议。
1.提案内容
在上述临时提案中，中国建材提名 1 名非职工代表监事候选人，具体内容如下：
北新建材非职工代表监事胡金玉女士已达到法定退休年龄并申请辞去公司监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，胡金玉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，胡金玉女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事就任后生效。在此期间，胡金玉女士将按照相关法律法规及公司章程的规定，继续履行监事职责。
作为北新建材控股股东，现提名司艳杰女士为公司非职工代表监事候选人。该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第七届监事会监事，任期与本届监事会一致，任期届满，连选可以连任。
非职工代表监事候选人司艳杰女士的简历，请见附件 1。
2.董事会对提案审查情况
中国建材现持有公司 639,065,870 股股份，占公司总股本的37.83%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2023 年度股东大会审议。
二、股东大会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 3 月 20 日披露的《关于
召开 2023 年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议基本情况

1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
2024 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关
于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
3.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议时间
现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月
26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年
4 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5.召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果
为准。
6.股权登记日：2024 年 4 月 19 日
7.会议出席对象
（1）于股权登记日 2024 年 4 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易
所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股
东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选
人；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17
层
（二）会议审议事项
1.本次股东大会拟审议的提案：
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准

1.00 2023 年年度报告及其摘要 √
2.00 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 2023 年度利润分配预案 √
5.00 关于确定 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案 √
6.00 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案 √
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案 √
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案 √
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资 √
工具的议案
10.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案 √
11.00 关于拟更换公司董事的议案 √
12.00 2023 年度监事会工作报告 √
13.00 关于拟更换公司监事的议案 √
注：本次股东大会仅选举一名非独立董事及一名非职工代表监事，不
适用累积投票制。
2.本次股东大会拟审议的提案内容
（1）除新增临时提案外，本次股东大会审议的提案由公司第七
届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过后提交，程
序合法，资料完备，提案内容详见公司2024年3月20日于《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站
（ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
（2）上述第6项提案所审议事项构成关联交易，关联股东中国建材应回避表决。
3.本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
（三）现场股东大会会议登记办法
1.登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2.登记时间：2024年4月22日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2024年4月22日下午16:00前送达或传真至公司。
3.登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
4.登记手续
（1）法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续；
（2）个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2024年4月19日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；
（3）受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。
5.授权委托书
授权委托书见附件 3。
6.会议费用

本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 2。
（五）其他事项
联 系 人：蔡景业
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：cjy@bnbm.com.cn
（六）备查文件
1.第七届董事会第五次会议决议
2.第七届监事会第五次会议决议
附件 1：非职工代表监事候选人司艳杰女士简历
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
附件 3：2023 年度股东大会授权委托书
北新集团建材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日