热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
渤海租赁(000415) 现价: 2.56 涨幅: 1.99% 涨跌: 0.05元 | ||||
成交:24732万元 | 今开: 2.51元 | 最低: 2.49元 | 振幅: 4.38% | 跌停价: 2.26元 |
市净率:0.52 | 总市值: 158.32亿 | 成交量: 968640手 | 昨收: 2.51元 | 最高: 2.60元 |
换手率: 1.80% | 涨停价: 2.76元 | 市盈率: 11.12 | 流通市值: 138.05亿 |
渤海租赁:渤海租赁股份有限公司2023年度独立董事述职工作报告(刘超)
公告时间:2024-04-01 18:59:11
渤海租赁股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2023 年任职期
间,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求,忠实、勤勉、独立地履行职责,及时了解公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案,对公司重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥独立董事的作用,维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
㈠工作履历、专业背景及兼职情况
本人为清华大学 EMBA 管理硕士,曾任北京旅游信托投资公司资金部科员,
深圳信业有限公司财务部副总经理,中远财务有限责任公司国际部、信贷部、证券营业部经理、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事兼总经理、上海恒联绘资产管理有限责任公司执行董事兼总经理、融绘(北京)投资咨询有限公司总经理。现任渤海租赁股份有限公司独立董事(SZ000415)、海南璟天私募股权投资基金管理有限责任公司董事兼总经理、浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事(SZ002427)、美尚生态景观股份有限公司独立董事(SZ300495)。
㈡自查情况
作为公司的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验,本人对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行
了逐项自查,经自查,本人的任职符合法律法规所要求的独立性要求,不存在影响独立性的情况,本人也向公司董事会提交了有关独立性自查情况的年度报告。
二、独立董事年度履职情况
㈠出席董事会及列席股东大会情况
2023 年度,本人出席董事会及股东大会会议情况如下:
参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况
事姓名 本年应参 亲自出 委托 缺席 是否连续两次 出席股东大
加董事会 席次数 出席 次数 未亲自参加会 会次数
次数 次数 议
刘 超 11 11 0 0 否 1
本人亲自出席了 2023 年度公司召开的全部董事会会议,认真仔细审阅会议
议案及相关材料,积极参加各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用,并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。2023年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效,本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
㈡董事会专门委员会会议履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员、战略发展委员会委员,切实履行委员责任和义务,充分发挥监督审查作用,促进董事会及管理层规范高效运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。
2023 年度,本人作为提名委员会主任委员,根据《董事会提名委员会议事
规则》的规定,对 2023 年公司第十届董事候选人任职人员资格情况进行了审核。提名委员会会议情况如下:
会议时间 会议届次 审议事项
2023 年 8 月 4 日 董事提名委员会 2023 1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的
年第一次会议 议案。
2023 年度,本人作为董事会战略委员会委员,根据《公司章程》、《董事
会战略委员会议事规则》对公司 2023 年度财务预算方案进行了审议。战略发展 委员会会议情况如下:
会议时间 会议届次 审议事项
2023 年 4 月 16 日 董事会战略发展委员 1.公司 2023 年度财务预算方案。
会 2023 年第一次会议
此外,作为公司独立董事,本人还出席了董事会审计委员会于 2023 年度召
开的四次审计委员会会议。审计委员会会议情况如下:
会议时间 会议届次 审议事项
1.《关于公司 2022年度审计结果沟通的议案》;2.《关
于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》;3.《关于公
董事会审计委员会 司 2022 年度财务决算报告的议案》;4《. 关于公司 2022
2023 年 4 月 26 日 2023 年第一次会议 年度内部控制审计情况汇报的议案》;5.《关于公司
2022 年度内部控制评价报告的议案》;6.《关于公司
及下属子公司开展衍生品交易的议案》;7《. 关于 2023
年第一季度报告的议案》。
2023 年 8 月 29 日 董事会审计委员会 1.《2023 年半年度报告及摘要》;2.《关于公司 2023
2023 年第二次会议 年半年度重点事项检查报告的议案》。
2023年 10 月30日 董事会审计委员会 1.《2023 年第三季度报告》。
2023 年第三次会议
1. 《关于制定<渤海租赁股份有限公司会计师事务所
2023年 12 月12日 董事会审计委员会 选聘制度>的议案》;2. 《关于聘请公司 2023 年度内
2023 年第四次会议 控审计机构的议案》;3.《关于聘请公司 2023 年度财
务审计机构的议案》。
㈢发表独立意见情况
2023 年,根据相关法律、法规和有关规定,作为公司独立董事,本人对公
司 2023 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验,并就关键问题在评议和核 查后,均发表同意的独立意见。具体发表意见情况如下:
序 会议届次 发表意见 事项 意见
号 时间 类型
1 对《关于聘请公司 2022年度财务审计机构的议案》 同意
2023 年 2 发表事前认可意见
2 月 6 日 对《关于聘请公司 2022年度内控审计机构的议案》 同意
2023 年第一次 发表事前认可意见
3 临时董事会 对《关于聘请公司 2022年度财务审计机构的议案》 同意
2023 年 2 发表独立意见
4 月 9 日 对《关于聘请公司 2022年度内控审计机构的议案》 同意
发表独立意见
5 对《《关于公司与控股股东及其关联方 2023 年度 同意
日常关联交易预计的议案》》发表事前认可意见
2023 年 4 对《关于公司与持股 5%以上股东及其关联方 2023
6 月 16 日 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见 同意
7 对《关于授权公司全资子公司天津渤海租赁有限公 同意
司对外担保的议案》发表事前认可意见
8 对《2022 年度利润分配预案》发表独立意见 同意
9 对《2022 年度内部控制评价报告》发表独立意见 同意
对《关于公司与控股股东及其关联方 2023 年度日
10 第十届董事会 常关联交易预计的议案》及《关于公司与持股 5% 同意
第五次会议 以上股东及其关联方 2023 年度日常关联交易预计
的议案》发表独立意见
11 对《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预 同意
2023 年 4 计的议案》发表独立意见
12 月 26 日 对《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议 同意
案》发表独立意见
对《关于对公司 2022 年度控股股东及其他关联方
13 占用公司资金情况以及公司对外担保情况》发表独 同意
立意见
14 对《关于公司 2022 年度证券投资情况》发表独立 同意
意见
15 对《关于授权公司全资子公司天津渤海租赁有限公 同意
司对外担保的议案》发表独立意见
16 2023 年第二次 2023 年 5 对《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预 同意
临时董事会 月 30 日 计的议案》发表独立意见
17 2023 年第四次 2023 年 8 对《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议 同意
临时董事会 月 7 日 案》发表独立意见
18 第十届董事会 2023 年 8 对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情
第六次会议董 月 29 日 况》发表独立意见
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票