热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
博通股份(600455) 现价: 18.22 涨幅: 3.00% 涨跌: 0.53元 | ||||
成交:2945万元 | 今开: 17.70元 | 最低: 17.67元 | 振幅: 4.69% | 跌停价: 15.92元 |
市净率:4.26 | 总市值: 11.38亿 | 成交量: 16165手 | 昨收: 17.69元 | 最高: 18.50元 |
换手率: 2.59% | 涨停价: 19.46元 | 市盈率: 43.32 | 流通市值: 11.38亿 |
博通股份:博通股份独立董事2023年度述职报告(邢鹏程)
公告时间:2024-03-22 17:37:22
西安博通资讯股份有限公司
独立董事2023 年度述职报告
(独立董事邢鹏程)
公司各位董事:
作为西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、或“博通股份”)的独立董事,本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》《博
通股份公司章程》《博通股份独立董事工作制度》有关规定,独立客观、勤勉尽责地履行职责,积极参加公司召开的相关会议,认真审议公司的各项议案,并对相关事项发表独立意见,切实维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
1、2023 年 12 月 25 日,公司召开 2023 年第四次临时股东大会,选举了第
八届董事会,由 7 名董事组成,其中 3 名独立董事,本人担任独立董事。同日公司召开第八届董事会第一次会议,经选举,本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。
2、本人简历:邢鹏程,男,1975 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,中共党员,法律硕士,律师,已参加证券交易所组织的上市公司独立董事培训并取得培训证书。1999 年 7 月西北大学经济法本科毕业、获学士学位,2007
年 7 月西北政法大学法律硕士研究生毕业、获硕士学位。1999 年 7 月参加工作,
任职于中交二公局第三工程有限公司办公室,2001 年至今在陕西明仓律师事务
所工作,担任高级合伙人、主任。2014 年 8 月 28 日至 2017 年 10 月 10 日曾担
任博通股份第五届董事会独立董事。
本人任职情况:博通股份独立董事。陕西明仓律师事务所高级合伙人、主任。
本人为法律专业,律师。
3、独立性情况
本人具备担任博通股份独立董事的独立性,并符合下列情况:
(1)本人及配偶、父母、子女、主要社会关系,均不在博通股份或者附属企业任职;
(2)本人及配偶、父母、子女,均不直接或者间接持有博通股份已发行股份 1%以上、或者是博通股份前十名股东中的自然人股东;
(3)本人及配偶、父母、子女,均不在直接或者间接持有博通股份已发行股 5%以上的股东、或者在博通股份前五名股东任职;
(4)本人及配偶、父母、子女,均不在博通股份控股股东、实际控制人的
附属企业任职;
(5)本人不属于与博通股份及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员;
(6)本人不属于为博通股份及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(7)本人不属于最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(8)本人不属于被法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》认定为不具备独立性的人员。
二、独立董事年度履职情况
(一)2023 年度出席董事会次数、方式及投票情况
本人 2023 年 12 月 25 日当选博通股份独立董事,2023 年 12 月 25 日至 12
与 31 日期间,公司召开董事会会议共计 1 次,其中现场方式召开 1 次,本人出
席了该 1 次会议,对所有会议议案都投同意票。
(二)出席股东大会次数
2023 年 12 月 25 日至 12 与 31 日,公司召开股东大会共计 1 次,本人出席
了该 1 次会议。
(三)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、本人 2023 年 12 月 25 日起担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员、主
任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。
在相关会议召开前,在公司高级管理人员及相关部门的大力配合下,本人通过阅读资料、主动询问调查等多种方式,获取了做出研究讨论、审议表决所需要的信息和资料,积极了解公司的生产经营、内控运作、重大事项的情况,为会议
的审议表决做了充分的准备工作。2023 年 12 月 25 日至 12 月 31 日,本人对公
司董事会相关议案和其他非董事会议案事项都予以认可同意,未提出异议。
2、2023 年度参与董事会专门委员会会议情况
(1)薪酬与考核委员会
2023 年 12 月 25 日至 12 月 31 日,薪酬与考核委员会未召开会议。
(2)审计委员会
2023 年 12 月 25 日至 12 月 31 日,审计委员会共计召开了 1 次会议,本人
参加了该 1 次会议,对所有会议议案都投同意票。
(2)战略委员会
2023 年 12 月 25 日至 12 月 31 日,战略委员会未召开会议。
3、2023 年 12 月 25 日至 12 月 31 日公司未召开独立董事专门会议。
(四)行使独立董事职权的情况
1、关于对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条所列事项进行审议的情况
(1)应当披露的关联交易
2023 年度公司拟实施的重大资产重组事项为关联交易。
为了拓宽业务范围,公司自 2023 年 4 月 28 日起启动了发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易,后因外部证券市场环境变化等因素的影
响,2024 年 2 月 28 日召开董事会会议终止了本次重组,本人对于本次重组的重
要内容和节点进行了审查,终止重组的审议和披露符合有关规定。
2024 年 2 月 28 日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于公
司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与本次交易相关方签署重大资产重组相关终止协议的议案》。在该次董事会会议召开前,公司已召开第八届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议,审议通过该等议案,包括本人在内的公司全部 3 名独立董事都表决同意。
(2)2023 年 12 月 25 日至 12 月 31 日公司没有发生如下事项:
① 博通股份及相关方变更或者豁免承诺的方案。
② 博通股份被收购时,公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。
③ 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他应当经博通
股份全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议的事项。
2、关于对《上市公司独立董事管理办法》第二十六条所列事项进行审议的情况,均为涉及董事会审计委员会的事项。
董事会审计委员会由 3 名委员组成,其中 2 名委员为独立董事,本人为独立
董事,审计委员会委员,符合审计委员会任职和组成的有关规定。
(1)聘任或者解聘上市公司财务负责人
2023 年 12 月 25 日,审计委员会召开会议,经审查,认为韩崇华同志在本
公司工作中勤勉尽职,具备财务总监所需的专业能力和专业素质,工作勤勉尽责,审议同意继续聘任韩崇华为公司财务总监,同意将该事项提交董事会审议。包括本人在内的全部 3 名审计委员会委员都表决同意。
(2)2023年12月25日至12月31日公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
(3)2023年12月25日至12月31日公司未发生法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议的事项。
3、关于对《上市公司独立董事管理办法》第二十七条所列事项进行审议的情况,均为涉及董事会提名委员会的事项。
(1)2023 年 12 月 25 日至 12 月 31 日,公司未发生提名或者任免董事的情
况。
(2)2023 年 12 月 25 日至 12 月 31 日,公司有发生聘任高级管理人员的情
况。
2023 年 12 月 25 日,提名委员会召开会议,经审查,认为王萍、韩崇华、
蔡启龙三人在本公司工作中勤勉尽职,认真负责,维护了公司和全体股东的利益,同意提名王萍为公司总经理、韩崇华为公司财务总监、蔡启龙为公司董事会秘书,并同意将上述人员的任职提请公司董事会予以审议。
(3)2023 年 12 月 25 日至 12 月 31 日公司未发生法律、行政法规、中国证
监会规定和公司章程规定的其他应当经提名委员会向董事会提出建议的事项。
4、关于对《上市公司独立董事管理办法》第二十八条所列事项进行审议的情况,均为涉及董事会薪酬与考核委员会的事项。
(1)董事、高级管理人员的薪酬
2023年12月25日至12月31日,董事会薪酬与考核委员会未开会研究讨论董事、高级管理人员的薪酬情况。
经审查,本人认为公司董事、高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司实际领取的薪酬一致,薪酬发放符合公司薪酬体系的规定,不存在违反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情况。
(2)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就
公司目前尚未建立股权激励机制,薪酬与考核委员会将不断研究,与公司管理层共同不断完善内部激励与约束机制,按照法律法规的规定适时推出股权激励计划。
(3)公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
(4)2023年12月25日至12月31日公司未发生法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他应当经薪酬与考核委员会向董事会提出建议的事项。
5、关于对《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列事项进行审议的情况,均为涉及独立董事行使特别职权的情况。
2023年12月25日至12月31日,公司及公司独立董事没有发生如下由独立董事行使特别职权的情况:
(1)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;
(2)向董事会提议召开临时股东大会;
(3)提议召开董事会会议;
(4)依法公开向股东征集股东权利;
(5)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;
(6)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。
(五)与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
1、与内部审计机构沟通情况
2023年12月25日至12月31日,本人与公司内部审计部门进行积极沟通,促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训,提升内部审计工作质量和效率。
2、与承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况
2023 年 12 月 25 日至 12 月 31 日,本人尚未与承办公司 2023 年度审计业务
的会计师事务所有沟通,2024 年已开始与承办公司 2023 年度审计业务的会计师事务所积极沟通,促进工作。
(六)与中小股东的沟通交流情况
2023年12月25日至12月31日,本人尚未参加与中小股东的沟通交流,今后本人将积极参加与中小股东的沟通交流。
(七)在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2023年12月25日至12月31日,本人在博通股份现场工作时间共计1天,具体情况如下:
2023 年 12 月 25 日,公司召开 2023 年第四次临时股东大会,审议选举第八
届董事会董事、独立董事、第八届监事等相关议案,本人出席。
同日,审计委员会以现场方式召开 2023 年第七次会议,审议同意聘任韩崇华为公司财务总监,同意将该事项提交董事会审议,本人参会。
同日,提名委员会以现场方式召开 2023 年第二次会议,同意提名王萍为总经理、韩崇华
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票