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博云新材(002297) 现价: 6.76 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:4352万元 | 今开: 6.78元 | 最低: 6.73元 | 振幅: 2.66% | 跌停价: 6.08元 |
市净率:1.81 | 总市值: 38.74亿 | 成交量: 63802手 | 昨收: 6.76元 | 最高: 6.91元 |
换手率: 1.11% | 涨停价: 7.44元 | 市盈率: 97.98 | 流通市值: 38.74亿 |
博云新材:关于修订《公司章程》的公告
公告时间:2024-04-02 18:27:20
证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2024-012
湖南博云新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 1 日召开
第七届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司〈公司章程〉修订案》。为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求,结合公司的实际情况,拟对公司章程中相关内容作如下修改:
修订前 修订后
第一百零七条 董事会行使下列职权: 第一百零七条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告 (一)召集股东大会,并向股东大会报告
工作; 工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决 (四)制订公司的年度财务预算方案、决
算方案; 算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案; 损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、 (六)制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案; 发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购公司股份 (七)拟订公司重大收购、收购公司股份
或者合并、分立、解散及变更公司形式的 或者合并、分立、解散及变更公司形式的
方案; 方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司 (八)在股东大会授权范围内,决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易等事项; 外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘 (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘
书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司 书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员,并决 副总裁、财务总监等高级管理人员,并决
定其报酬事项和奖惩事项; 定其报酬事项和奖惩事项;
(十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)制订章程的修改方案; (十二)制订章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事项; (十三)管理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所; 司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查 (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查
总裁的工作; 总裁的工作;
(十六)董事、监事和高级管理人员有维 (十六)董事、监事和高级管理人员有维
护公司资金安全的法定义务,公司董事、 护公司资金安全的法定义务,公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附 高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,董事会视情节轻 属企业侵占公司资产时,董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责 重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事、高级管理人员提请董事会予以罢 任董事、高级管理人员提请董事会予以罢
免; 免;
(十七)当发现控股股东有侵占公司资 (十七)当发现控股股东有侵占公司资
产行为时,董事会有权立即启动 “占用即 产行为时,董事会有权立即启动 “占用即冻结”机制。即:发现控股股东侵占公司 冻结”机制。即:发现控股股东侵占公司资产行为时,董事会有权立即申请司法冻 资产行为时,董事会有权立即申请司法冻结控股股东股权,凡不能以现金清偿的, 结控股股东股权,凡不能以现金清偿的,
通过变现股权偿还侵占资产; 通过变现股权偿还侵占资产;
(十八)法律、行政法规、部门规章或本 (十八)法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项,应当提 公司董事会设立审计委员会,并根据需
交股东大会审议。 要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会。专门委员会对董事会负责,
依照本章程和董事会授权履行职责,提案
应当提交董事会审议决定。专门委员会成
员全部由董事组成,其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人,审计委员会的召集
人为会计专业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项,应当
提交股东大会审议。
第一百一十条 董事会应当确定对 第一百一十条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限, 担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项 建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 目应当组织有关专家、专业人员进行评审,
并报股东大会批准。 并报股东大会批准。
公司董事会有权: 公司董事会有权:
(1)审批单项金额不超过公司最近一 (1)审批单项金额不超过公司最近一
期经审计净资产 10%的对外投资、收购出售 期经审计净资产 10%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公 资产、资产抵押、委托理财及其他动用公
司资金、资产、资源事项; 司资金、资产、资源事项;
非经股东大会另行授权,每一个会计 非经股东大会另行授权,每一个会计
年度由董事会审批的上述项目累计总金额 年度由董事会审批的上述项目累计总金额
不得超过公司总资产的 30%。 不得超过公司总资产的 30%。
(2)有权审批公司的融资、授信事项; (2)有权审批公司的融资、授信事项;
(3)审批本章程第四十一条列明情形以 (3)审批本章程第四十一条列明情形以
外的担保事项; 外的担保事项;
(4)审批董事会按照公司关联交易管理 (4)审批董事会按照公司关联交易管理
办法的规定有权审议的关联交易事项。 办法的规定有权审议的关联交易事项。
董事会审议对外担保事项时必须经过 董事会审议对外担保事项时必须经过
出席董事会会议的 2/3 以上董事通过并经 出席董事会会议的 2/3 以上董事通过;未
全体独立董事三分之二以上通过;未经董 经董事会上述程序或股东大会批准,公司事会上述程序或股东大会批准,公司不得 不得对外提供担保。
对外提供担保。 超过上述额度的重大事项应当组织有
超过上述额度的重大事项应当组织有 关专家、专业人员进行评审,并报股东大
关专家、专业人员进行评审,并报股东大 会批准。
会批准。
第一百一十六条 董事会召开临时 第一百一十六条 董事会召开临时
会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、 会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式,在会议召开五日前送达全 电子邮件方式,在会议召开三日前送达全体董事。但是,如果全体董事在会议召开 体董事。但是,如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后,共同或者单独批准, 之前、之中或者之后,共同或者单独批准,可以不经送达会议通知而召开董事会临时 可以不经送达会议通知而召开董事会临时
会议。 会议。
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日
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