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彩虹股份(600707) 现价: 7.30 涨幅: -1.08% 涨跌: -0.08元 | ||||
成交:18774万元 | 今开: 7.40元 | 最低: 7.20元 | 振幅: 3.25% | 跌停价: 6.64元 |
市净率:1.27 | 总市值: 261.95亿 | 成交量: 257229手 | 昨收: 7.38元 | 最高: 7.44元 |
换手率: 0.72% | 涨停价: 8.12元 | 市盈率: 18.72 | 流通市值: 261.90亿 |
彩虹股份:彩虹股份关于2024年度预计日常关联交易事项的公告
公告时间:2024-04-19 16:00:37
证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临 2024-015 号
彩虹显示器件股份有限公司
关于2024年度预计日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 本次预计 2024 年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
● 公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益的行为,不会对公司持续经营能力及独立性造成影响,不会对关联方形成依赖。
彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公司、虹阳显示(咸阳)科技有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司(以下简称“咸阳金控”)、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司(以下简称“中电彩虹”)、间接股东彩虹集团有限公司(以下简称“彩虹集团”)及其控制的企业、公司合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》及信息披露的有关规定,本公司根据生产经营计划及需要,对 2024 年度日常关联交易金额进行了合理预计,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述及履行的审议程序
1、公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月
10 日召开,经全体独立董事一致同意,通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》。独立董事专门会议形成意见如下:本次拟审议的日常关联交易
事项遵循了公平、公正、公允的原则,没有损害公司和中小股东利益,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。
2、本公司于2024年4月18日召开第十届董事会第二次会议,以同意4票,
反对 0 票,弃权 0 票,通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》。
关联董事在审议该议案时进行了回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
(二)前次(2023 年度)日常关联交易的预计和执行情况
2023 年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计和执行情况如下:
单位:万元
关联交易 关联人 2023年预计金额 2023年 实际
类别 发生金额
咸阳虹宁显示玻璃有限公司 70,000 59,467.40
关联采购 陕西彩虹新材料有限公司 6,000 5,215.52
陕西捷盈电子科技有限公司 4,500 2,428.58
小计 80,500 67,111.5
关联销售 瑞博电子(香港)有限公司 81,500 15,501.56
动能采购 合肥彩虹蓝光实业有限公司 1,500 0.00
动能销售 咸阳虹宁显示玻璃有限公司 1,100 1,094.76
咸阳虹宁显示玻璃有限公司 1,700 1,663.45
关联租赁 彩虹(合肥)光伏有限公司 800 703.83
合肥彩虹蓝光科技有限公司 110 104.76
小计 2,610 2,472.04
其他 咸阳彩虹集团实业有限公司等其他关联人 3,000 1,027.29
合计 170,210 87,207.15
注:
1、与陕西捷盈电子科技有限公司关联采购预计金额与实际金额差异的原因是产品需求减少,原材料采购量减少。
2、与瑞博电子(香港)有限公司关联销售预计金额与实际金额差异的原因是整机客户采购策略变化,关联销售额大幅度减少。
3、与合肥彩虹蓝光实业有限公司动能采购预计金额与实际金额差异的原因是不具备动能采购条件,报告期内未发生业务。
4、其他关联交易事项为单项金额较小的设备维护服务、动能技术服务、接受劳务、服务等事项。
(三)2024 年日常关联交易预计金额和类别
预计 2024 年度本公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易主要内容
如下:
单位:万元
关联交易 关联人 2024 年 2023 年
类别 预计金额 实际发 生金额
咸阳虹宁显示玻璃有限公司 65,000 59,467.40
陕西彩虹新材料有限公司 5,200 5,215.52
关联采购 陕西捷盈电子科技有限公司 3,500 2,428.58
成都虹宁显示玻璃有限公司 6,500 0.00
小计 80,200 67,111.5
关联销售 瑞博电子(香港)有限公司 15,000 15,501.56
动能采购 合肥彩虹蓝光实业有限公司 1,920 0.00
动能销售 咸阳虹宁显示玻璃有限公司 1,430 1,094.76
咸阳虹宁显示玻璃有限公司 1,700 1,663.45
关联租赁 彩虹(合肥)光伏有限公司 900 703.83
合肥彩虹蓝光科技有限公司 330 104.76
小计 2,930 2,472.04
其他 咸阳彩虹集团实业有限公司等其他关联人 3,000 1,027.29
合计 104,480 87,207.15
注:
1、根据生产经营需要,本报告期内预计新增成都虹宁关联采购业务。
2、根据动能采购需要,本报告期内预计新增合肥彩虹蓝光实业有限公司动能采购业务。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述预计日常关联交易事项经董事会审议通过后,尚须提交股东大会审议批准。上述预计 2024 年日常关联交易事项经股东大会批准后,董事会将授权经营管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况和关联关系
1、咸阳虹宁显示玻璃有限公司
咸阳虹宁显示玻璃有限公司成立于 2018 年 8 月 28 日;注册资本:2,000 万
美元;法定代表人:李淼;住所:;经营范围:液晶显示玻璃基板的生产、销
售、配套技术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。
由于本公司董事长担任该公司法定代表人,根据上海证券交易所《股票上市规则》的 6.3.3 相关规定,该公司为本公司关联方。
2、成都虹宁显示玻璃有限公司
成都虹宁显示玻璃有限公司成立于 2018 年 8 月 24 日;注册资本:2,000 万
美元;法定代表人:李淼;住所:成都市双流区公兴街办新双黄路中电熊猫配套产业园;经营范围:液晶显示玻璃基板的生产和销售;从事与液晶显示玻璃基板有关货物的进出口及技术进出口的对外贸易经营;提供相关配套技术服务和售后服务。
由于本公司董事长担任该公司法定代表人,根据上海证券交易所《股票上市规则》的 6.3.3 相关规定,该公司为本公司关联方。
3、陕西彩虹新材料有限公司
陕西彩虹新材料有限公司成立于 1995 年 12 月 4 日;注册资本:9,500 万人
民币;法定代表人:高峰;住所:陕西省咸阳市秦都区彩虹二路;经营范围:电子专用材料制造;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让等。
该公司系本公司间接股东彩虹集团控股子公司,为本公司关联方。
4、陕西捷盈电子科技有限公司
陕西捷盈电子科技有限公司成立于 2006 年 3 月 20 日;注册资本:448.98
万美元;法定代表人:刘宏;住所:陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区;经营范围:电子电器和光电产品用控制基板、电源板及其成品的设计、生产、测试、相关的技术咨询及服务等。
该公司为本公司控股股东咸阳金控控股子公司,为本公司关联方。
5、瑞博电子(香港)有限公司
瑞博电子(香港)有限公司成立于 1999 年 8 月 11 日;注册资本:126,880
港元;法定代表人:张继明;住所:香港湾仔骆克道越秀大厦 804 室;经营范围:香港政府允许的贸易产品。
该公司系本公司间接股东彩虹集团控股子公司,为本公司关联方。
6、合肥彩虹蓝光实业有限公司
合肥彩虹蓝光实业有限公司成立于 2015 年 06 月 12 日;注册资本:5,000
万人民币;法定代表人:曹仕霞;注册地址:安徽省合肥市新站区天水路与九顶山路交口合肥彩虹蓝光科技有限公司工业园内;经营范围:余热发电关键技术研发;余热余压
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