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彩虹股份:2023年度独立董事述职报告(白永秀,已离任)
公告时间:2024-04-19 16:00:37
彩虹显示器件股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
作为彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2023年度在担任独立董事期间,我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规章制度的要求,勤勉尽责地履行了独立董事的职责,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,对董事会科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将2023年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)基本信息
本人白永秀:男,汉族,69岁,西北大学教授,博士研究生导师,现为中国工业经济学会副会长、中国区域科学协会副监事长、陕西省区域经济研究会名誉会长。研究领域为市场经济理论与中国经济体制改革、现代企业制度与国有企业改革、区域经济与城乡发展,在《经济研究》《管理世界》《学术月刊》等期刊发表学术论文600余篇;出版著作、教材20余部;主持国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金重大项目、科技部软科学基金重点项目、教育部人文社会科学重大项目等课题20余项;全面主持区域咨询、企业咨询项目上百次;获国家级和省部级奖励20余项;为中央及陕西省委省政府提供多次重要决策咨询。
(二)独立性说明
根据管理办法规定,我已对自身独立性情况进行自查,不存在与彩虹股份及其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系,不受彩虹股份及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有直接或间接持有公司任何股份,不是公司前十名股东及其直系亲属;
不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;不是公司控股股东、实际控制的人员及其直系亲属;不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;不是与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位的控股股东、实际控制人任职的人员。因此,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会会议情况
董事会 股东大会 审计委员会 提名委员会 薪酬委员会
姓名 应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
白永秀 5 5 2 2 4 4 1 1 1 1
2023 年度,本人积极出席了公司 2023 年召开的相关会议,认真阅读会议文
件,以审慎的态度独立发表意见。对于本年度各次会议审议事项均表示同意,不存在提出异议的事项。
(二)董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。我出席了所在专门委员会的会议,认真审议了相关议案,积极发表专业意见,对公司规范运作提出合理化建议。2023 年公司董事会专门委员会会议的召集、召开符合法定程序,相关事项的决策履行了必要的审批程序和披露义务,符合法律法规和《公司章程》等相关规定。
(三)现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内,本人通过现场考察、与公司高级管理人员交流、听取了相关人员的汇报等方式了解公司生产经营情况。对经董事会决策的重大事项,事先认真审阅相关资料,与公司高管和董事会办公室工作人员保持密切的沟通,共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息,并积极献计献策;与审计机构就公司财务、业务状况保持密切联系与充分交流;密切关注社会公众舆论、主流媒体、
行业协会等对公司的各项评价。公司也与本人保持了定期的沟通,使我能及时了解公司生产经营动态,并获取独立判断的资料和信息,在履行职权过程没有遇到过明显的障碍。
本人不断加强法律法规、公司治理等方面的学习,及时掌握监管动态,积极参加了独立董事后续培训,不断提高履职能力及对投资者利益的保护能力。
三、年度履职重点关注事项
在履职过程中,我重点关注了影响公司规范运作的重大风险事项,通过审查决策、执行及披露过程,对其合法、合规性进行独立判断并发表意见,主要包括以下内容:
(一)应当披露的关联交易
本人对报告期内与日常经营相关的关联交易事项进行了审核,认为公司对关联交易事项的审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司关联交易的定价是遵循市场价格确定的公允价格,关联交易事项符合公司和全体股东的利益,不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。
(二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内,公司无上述情况发生。
(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内,公司无上述情况发生。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内,公司财务会计报告及定期报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和内部管理制度的相关规定。各项报告所包含的信息能够真实、全面地反映公司的财务状况和经营成果。作为公司审计委员会委员,我认为公司内控报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性。
(五)聘任会计师事务所
报告期内,公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告及内部控制的审计机构,聘任程序符合相关规定。
(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内,公司无上述情况发生。
(八)提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员
作为提名委会成员,对第十届董事候选人、拟聘任的高级管理人员事项进行了审查,发表了审查意见,同意提交公司董事会审议。
(九)董事、高级管理人员的薪酬
作为薪酬与考核委会主任委员,审查了在公司领取酬薪的董事、高级管理人员的薪酬情况。报告期内公司现任及离任的董事、高级管理人员能够严格按照公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核结果领取报酬,符合公司整体经营业绩增长水平和个人绩效考核结果。
四、总体评价和建议
2023年,本人以独立客观、勤勉尽责的工作态度,积极履行独立董事职责,督促公司规范运作,切实维护了公司和中小股东的合法权益。公司于2023年12月20日完成了董事会换届工作,本人不再担任公司第十届董事会独立董事。
独立董事:白永秀
二○二四年四月二十日
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