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财通证券:独立董事2023年度述职报告(高强)
公告时间:2024-04-25 20:03:48
独立董事2023年度述职报告(高强)
2023年,本人作为财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定和要求,忠实、勤勉地履行职责,依法促进公司规范运作,维护公司和全体股东利益,充分发挥独立董事在公司治理中的作用。现将2023年度履职情况报告如下:
一、基本情况
高强先生,1960年9月出生,工商管理硕士,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任建设银行浙江丽水地区分行党组成员、金温铁路专业支行行长、浙江省分行营业部副总经理、杭州市之江支行行长、浙江省分行杭州公司客户部兼省分行营业部总经理、浙江省分行公司业务部总经理,建设银行安徽省分行风险总监、分行副行长,建设银行山西省分行党委书记、行长,建设银行浙江省分行党委书记、行长,建行大学客户关系学院院长等职。现任杭州久胜私募基金管理有限公司董事长,浙江省股权投资协会会长。2020年11月至今担任财通证券独立董事。本人已完成独立性自查,确认不存在影响独立性的情况。
二、2023年度履职概况
(一)出席会议及专门委员会任职情况
报告期内,公司共组织召开了 9次董事会会议(现场及
现场结合视频会议 2次,通讯表决会议 7次), 3次股东大会会议以及 13 次专门委员会会议,本人具体参加会议情况如下表所示:
会议名称 应出席(次) 实际出席(次)
董事会 9 9
股东大会 3 1
薪酬与提名委员会 4 4
审计委员会 5 5
本人担任公司董事会薪酬及提名委员会主任委员、审计委员会委员,报告期内严格按照《公司章程》及所在委员会工作细则等有关规定,组织、参加相关会议,依法履行职责,充分发挥专业特长,对讨论决策的重大事项提供了专业的合理性意见和建议,促进了董事会及专门委员会科学决策和规范运作。
(二)行使独立董事职权情况
报告期内,本人亲自出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议,会议召开前认真审阅各项议案,主动向公司了解情况,为会议决策做了充分准备。会议中认真审议每项议案,独立客观地参与决策,分别就关联交易、利润分配、内部控制、续聘年度审计机构、聘任高级管理人员、提名独立董事候选人等事项发表专门的独立董事意见,明确表明
立场和判断,对会议所审议的各项议案均投出了赞成票,为会议的科学、规范决策起到重要作用。同时,也通过电子邮件、电话等途径与公司保持常态化联系,时刻关注和跟踪公司经营动态。
(三)与内审机构及会计师事务所沟通情况
1.2023年2月,作为审计委员会委员,与审计委员会其他委员、稽核审计部负责人等就2022年内部审计工作总结、2023年内部审计工作计划进行了现场沟通研究。3月,与审计委员会其他委员、董事会秘书、财务总监、稽核审计部负责人就公司2022年度审计工作进行了现场沟通和确认。8月,审计委员会审议了2023年上半年内部审计工作总结。
2.2023年12月,作为审计委员会委员,与审计委员会其他委员、监事会主席、财务总监、稽核审计部负责人、会计师事务所审计负责人就2023年年度审计工作计划进行了现场沟通,对2023年年度审计工作的重点审计事项和工作计划进行了讨论和确认。
(四)与中小股东沟通交流情况
报告期内,本人作为独立董事通过参加公司股东大会、关注公司舆情信息等多种渠道,了解中小股东的诉求和建议,积极履行维护中小股东权益的职责,监督公司提高治理水平。
(五)现场工作情况
报告期内,本人积极参加公司股东大会、董事会及其专门委员会等有关会议,通过现场办公参与了解公司日常运营,充分发挥独立董事作用。
(六)参加学习培训情况
1. 2023年4月,本人参加了公司组织的“压实注册制下证
券公司信息披露看门人责任”专项现场学习。
2. 2023年12月,本人参加了上海证券交易所“2023年第6
期上市公司独立董事后续培训”,完成了全部在线课程学习。
(七)公司配合开展工作情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件,董事会秘书及相关工作人员积极协助本人履行独立董事职责,不存在妨碍或拒绝等情形。
三、2023年履职重点关注事项情况
(一)关联交易情况
1. 2023年2月和8月,审计委员会分别对公司2022年末及
2023年6月末的关联方名单进行了审议确认;4月,审计委员会审议通过《关于确认2022年关联交易的议案》《关于预计2023年日常关联交易的议案》。
2.2023年4月,第四届董事会第五次会议审议通过《关于确认2022年关联交易的议案》《关于预计2023年日常关联交易的议案》,本人发表了事前认可及独立意见。
(二)披露财务信息和内部控制评价报告
报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定和要求,按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过,公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为:公司信息披露真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同时,公司已建立较为完善的内部控制制度体系并严格遵守执行。本人已就内部控制评价报告出具独立意见。
(三)聘任会计师事务所情况
报告期内,公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。本人对此进行了事前认可,并发表如下独立意见:上述会计师事务所具有从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和专业能力,工作勤勉尽责,具备为公司提供专业服务的能力。公司聘请该会计师事务所担任2023年度财务报告和内部控制审计机构,聘用程序符合《公司章程》及相关规定。不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。本人同意公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。
(四)董事、高级管理人员(含财务负责人)选任及薪酬情况
报告期内,公司选任独立董事以及副总经理、合规总监、首席信息官、财务总监等高级管理人员各1名。本人认为
和履职能力,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司独立董事或高级管理人员的情形,相关选聘程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。同时,公司董事、高级管理人员薪酬决策程序、发放标准符合公司薪酬制度相关规定;公司2022年度报告披露的董事、高级管理人员的薪酬真实、准确。本人已就上述事宜分别出具独立意见。
四、总体评价和建议
综上,本人本着对公司及全体股东负责的态度,严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定和要求,充分履行忠实、勤勉义务,认真审议各项议案,凭借专业积累和执业经验,依法做出客观、独立判断,为公司发展积极献言献策,促进董事会科学、规范决策,有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024年,本人将继续勤勉尽责,依法充分发挥独立董事作用,为董事会科学决策和风险防范提供更好的意见或建议,切实维护公司和全体股东利益,促进公司高质量快速发展。
独立董事:高强
2024年4月25日
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