晨光股份 2023 年年度股东大会会议资料
上海晨光文具股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年四月二十三日

晨光股份 2023 年年度股东大会会议资料
目录

上海晨光文具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 1
上海晨光文具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 2
议案一 2023 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二 2023 年度监事会工作报告 ...... 9
议案三 2023 年度财务决算报告 ...... 13
议案四 2023 年度利润分配预案 ...... 14
议案五 2023 年年度报告及摘要 ...... 15
议案六 2024 年度财务预算报告 ...... 16
议案七 关于预计 2024 年日常关联交易的议案...... 17
议案八 关于拟定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案...... 24
议案九 关于拟定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 25
议案十 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 26
议案十一 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案...... 27
议案十二 关于修订公司制度的议案（需逐项表决）...... 31

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上海晨光文具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题。对于股东或股东代表提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。
四、本次股东大会共有 12 项议案，其中，第 4、7、8、10 项议案对中小股东单独计票。
第 11、12.01、12.02 项议案为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。
上海晨光文具股份有限公司董事会
股东大会秘书处
2024 年 4 月
晨光股份 2023 年年度股东大会会议资料
上海晨光文具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 下午 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼
会议主持人：公司董事长陈湖文先生
会议议程：
一、与会人员签到登记、领取会议资料（13:00—13:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、宣读大会须知
四、审议会议议案
1、审议《2023 年度董事会工作报告》
2、审议《2023 年度监事会工作报告》
3、审议《2023 年度财务决算报告》
4、审议《2023 年度利润分配预案》
5、审议《2023 年年度报告及摘要》
6、审议《2024 年度财务预算报告》
7、审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
8、审议《关于拟定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于拟定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
12.00、审议《关于修订公司制度的议案》（需逐项表决）
12.01、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.04、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.05、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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五、独立董事述职
六、股东发言和提问（不超过 30 分钟）
七、推选计票和监票人员
八、股东和股东代表现场投票表决
九、宣布现场投票结果
十、现场会议结束
十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十二、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十三、见证律师出具法律意见书

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议案一 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事
会第五次会议，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：
一、董事会关于公司 2023 年经营情况的讨论与分析
2023 年是公司新五年战略的第三年，是承上启下的一年。国际环境复杂性、不确定性上
升，国内社会预期偏弱，有效需求不足。国内消费者消费偏好、购买习惯和消费场景的持续变化，逐步复苏的市场格局，以及人口变化趋势，带来新的挑战和机会。公司保持战略定力，坚持长期主义，稳步推进公司发展战略落地。传统核心业务保持行业龙头地位，不断推进高端化、渠道转型和线上提升。零售大店业务收入和利润创新高，日益成为公司的新增长点。办公直销业务持续快速增长，经营能力持续提升。同时，公司积极开拓国际市场，运用数字化工具赋能组织，不断推动组织升级与变革，核心竞争力进一步提升。
报告期内，公司实现营业收入 233.51 亿元，同比增长 16.78%；归属于上市公司股东的净
利润 15.26 亿元，同比增长 19.05%。现将 2023 年公司的主要经营情况报告如下：
1、传统核心业务聚焦产品力提升
报告期内，产品开发减量提质，提高单款上柜率和销售贡献，提升新品存活率。优化产品结构，对在销品类结构精细梳理，提高必备品上柜率，提升品类产品力。以消费者为中心，深刻洞察使用痛点，强化产品功能设计，不断提升消费者书写体验。通过推进内部自主孵化及与外部 IP 合作相结合的方式，丰富公司产品阵营，公司产品力得到进一步提升。
2、传统核心业务全渠道布局，提升零售服务能力
报告期内，公司持续推进传统核心业务的全渠道布局。围绕用户需求和消费习惯的变化，优化零售运营体系，形成多层级经销体系为主体，线下新渠道、线上业务和直供更多直接触达客户的、全渠道、多触点的布局，进一步从批发商向品牌零售服务商转变。
3、持续提升品牌影响力
报告期内，公司以消费者为中心，深耕传播内容、沉淀品牌口碑、建立行业标杆，建设独特品牌印记，以产品作为品牌传播及与消费者互动的发力点，紧跟年轻消费者的内心世界，持续稳定输出情绪价值，逐渐在产品之上，建立起与用户更深层次的连接和沟通，重塑更有
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质感、更年轻化、也更有温度的消费者关系，不断加深晨光“有温度的好文具”的品牌烙印。连续三年荣获“中国品牌年度大奖文具 No.1”称号和“中国 500 最具价值品牌”。
4、巩固和提升企业中后台能力
报告期内，公司设计研发有序推进，积极开展前瞻性的基础研究和设计研发，聚焦提升技术创新能力，加快技术进步和成果转化的速度；持续推行精益化管理，实施降本增效；通过精益生产、优化供应资源、属地化供应、原材料优化等途径持续提升产品性价比；合理规划全国的物流和产能布局，支持业务发展，实现“三地（华东、华南、华北）五仓”全国布局发货；在业务过程数字化、数据收集与整合、数据分析与决策支持、客户体验与数字化互动等方面持续推进；致力于建立有活力的组织（完善的人才培养机制、全员改善、自完善组织）。按照员工在不同岗位的需求，提供相匹配的资源，支持领导梯队建设及管理者的领导力发展。
5、零售大店新业务蓬勃发展
报告期内，伴随着商场客流的恢复，九木杂物社的线下门店快速复苏，经营质量持续优化。过去三年积累沉淀的零售运营能力发挥作用，门店在产品组合、精细化运营以及消费者洞察及服务等方面都有所提升，线下渠道持续拓展，开店速度恢复，形成持续的人、货、场检核机制。晨光生活馆（含九木杂物社）实现营业收入 13.35 亿元，同比增长 51%，其中，九
木杂物社实现营业收入 12.40 亿元，同比增长 52%，实现净利润 2,572 万元，首次实现盈利。
截至报告期末，公司在全国拥有 659 家零售大店，其中九木杂物社 618 家（直营 417 家，加
盟 201 家），晨光生活馆 41 家。
6、办公直销新业务持续快速增长
凭借专业的电子化交易系统、智慧化仓储物流管理体系、优质的产品供应链及个性化服务，晨光科力普已成为企业采购数字化先锋与行业引领者，大幅提升了在行业中的市场地位和影响力，进一步巩固了行业内的优势地位。报告期内，晨光科力普在充满挑战的环