证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-013
上海晨光文具股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为4月26日中午12时，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年
度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》
（2022 年修订）的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份授予登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制性股票回购价格进行相应的调整。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，公司董事会对回购价格进行如下调整：
（1）首次授予限制性股票回购价格的调整
因离职回购:P＝P0-V=22.10 元/股-0.80 元/股=21.30 元/股。（其中：P0为调
整前的回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格）。
因退休回购:P＝P0-V=22.10 元/股加上银行同期存款利息之和-0.80 元/股=21.30 元/股加上银行同期存款利息之和。
（2）预留授予限制性股票回购价格的调整
P＝P0-V=43.93 元/股-0.80 元/股=43.13 元/股。（其中：P0为调整前的回购
价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-015）。
关联董事付昌回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日