创新医疗管理股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》等相关规章制度的有关规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，聚焦公司长远发展战略，促进董事会规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东利益，勤勉尽责地开展了各项工作。2023 年，公司管理层和全体员工齐心协力，共同努力，开拓了全新的经营局面，公司实现营业总收入为 80,558.55 万元，同比上升13.51%，扣非后净利润-2,800.26 万元，同比减亏 66.64%。现将公司董事会 2023年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下：
一、2023 年主要经营情况回顾
（一）医疗服务行业总体状况
2023 年，医疗服务行业逐步恢复到正常水平，并呈现增长趋势。国家卫生
健康委统计信息中心于 2024 年 1 月 9 日发布的《2023 年 1-8 月全国医疗服务情
况》显示，2023 年 1-8 月：全国医院总诊疗人次 27.5 亿人次，同比增长 3.0%，
其中：公立医院23亿人次，同比增长2.6%；民营医院4.5亿人次，同比增长5.2%。全国医院出院人数 16,192.4 万人，同比增长 18.7%，其中：公立医院 13,254.5万人，同比增长 19.2%；民营医院 2,938.0 万人，同比增长 16.2%。全国医院病床使用率为 80.8%，同比提高 6.7 个百分点。
其中，公司下属建华医院所在地黑龙江省：医院诊疗 5,067.6 万人次，同比上升 14.62%，出院 420.4 万人次，同比上升 39.16%；公司下属康华医院所在地
浙江省：医院诊疗 21,044.6 万人次，同比上升 2.65%，出院 791.2 万人次，同
比上升 14.09%。
（二）医疗服务行业发展情况
2023 年，医疗服务行业逐渐恢复常态，并且社会对健康管理的重视不断提升，这一趋势推动了医疗服务行业的精细化发展。在行业内部，公立医院快速扩
建，医共体、医联体加快落地，使得民营医院面临着日益加剧的生存竞争压力。政府部门在 2023 年度对医疗卫生服务体系的完善和发展提出了明确的工作目标和方向。
在政府文件中，国家卫生健康委、国家中医药管理局于 2023 年 5 月 29 日联
合印发了《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025 年）》，对二级以上医疗机构提出了具体措施和专项行动，旨在持续改进医疗质量、保障医疗安全。行动计划提出了包括基础质量安全管理、关键环节和行为管理、质量安全管理体系建设等维度在内的 28 项具体措施和 5 个专项行动。
为深化医药卫生体制改革，国家卫生健康委员会等多个部门联合于 2023 年
7 月 21 日印发了《关于印发深化医药卫生体制改革 2023 年下半年重点工作任务
的通知》，2023 年下半年医改工作包括六个方面 20 条具体任务，如促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局、深化以公益性为导向的公立医院改革、推进医药领域改革和创新发展等。同日，国家卫健委等 10 部门联合召开会议，部署开展为期 1 年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。
针对医院管理工作，政府也出台了相关通知，如国家卫生健康委员会等多个
部门联合于 2023 年 12 月 18 日印发的《医院巡查工作管理办法（试行）》，强
调了重点巡查医院管理工作有关法律法规落实情况，现代医院管理制度与医院高质量发展等相关国家和省份政策措施落实情况。同日，国家卫生健康委办公厅《关于印发大型医院巡查工作方案（2023―2026 年度）的通知》，强调了围绕医院高质量发展，重点巡查现代医院管理制度等相关国家政策措施落实情况。
总体而言，在激烈的市场竞争中，民营医院既面临机遇也面临挑战，需要明确市场定位和发展战略，适应政策变化，加强内部管理，提高服务水平，以保持稳健的发展。
（二）公司下属医院经营情况
1、建华医院经营情况概述
报告期内，建华医院以三甲复评为抓手，通过建立健全规章制度进一步提升了医院的管理水平，并在对外合作、医保控费、市场拓展、人才建设、薪酬绩效等方面采取了有效措施，从而显著提高了运营质量和经营绩效。在人才建设方面，医院专注于专家引进、医生培养以及干部优化等方面，进一步完善了人才队伍。
同时，通过优化绩效考核和薪酬结构，实施淘汰机制和绩效奖励双管齐下，提升了员工的工作效率。2023 年：建华医院与中国医学科学院（北京）阜外医院签约，在建华医院内设立了心血管病技术培训中心，由阜外医院对建华医院开展相关业务，提供专家技术支持；建华医院与北京同仁堂中医医院有限责任公司合作，共同出资设立同仁堂鹤康(齐齐哈尔)中医医院，成为黑龙江省首家由“同仁堂”冠名的中医医院。
2023 年，建华医院（含明珠医院）实现营业收入 45,149.12 万元，相较去
年同比上升 19.10%；扣非后净利润为-1,347.45 万元，较去年同比减亏 75.34%。
2、康华医院经营情况概述
报告期内，康华医院以患者为中心，专注于提高医疗技术和服务质量，通过改进服务流程，优化院内环境，强化质量控制等措施，推动医院科学发展。医院通过党建引领，发挥医院党支部影响力与乡镇、社区建立横向联系，医疗服务向基层深层次拓展。同时，医院通过引进新技术、配置高端设备、提升手术水平、与领先医院合作等手段，提高医疗水平和业务收入，在成本控制、目标落实、绩效考核、运营节能等方面实现了开源节流。
2023年，康华医院实现营业收入31,723.04万元，相较去年同比上升4.76%；扣非后净利润 899.20 万元，较去年同比上升 285.35%。
3、福恬医院经营情况概述
报告期内，福恬医院增设了肿瘤康复科，与江苏省肿瘤医院建立了医联体；同时还引进了消化科专家，配置了相应的专业设备；积极派遣员工参加专业进修。此外，医院还专注于提升 DRG 医保管理水平，以维护患者和医院的共同利益。福恬医院营业收入同比增幅显著，但由于固有的成本费用相对较高，目前营收规模尚不足以有效覆盖运营成本，这一情况预计将会随着营收规模的不断增长而逐步改善。
2023年，福恬医院实现营业收入3,582.03万元，相较去年同比上升39.77%；扣非后净利润-861.84 万元，较去年同比减亏 22.14%。
4、明珠医院经营情况概述
报告期内，明珠医院坚持以“患者至上，救死扶伤”为宗旨，通过夯实基础、凝聚实干、不断创新，旨在提升医疗业务水平、确保医疗安全，加强与建华医院
协同，推动人才引进和学科建设，以拓展收入渠道。同时，积极组织义诊及健康讲座等公益活动，致力于打造地区居民信赖的医院。
二、2023 年度董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共 7 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》等各项法律法规及监管部门的要求，具体会议情况及决议内容如下：
序号 次别 日期 决议事项
第六届董事会 《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》
1 2023 年第一次 2023 年 3 月 17 日
临时会议 《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
《2022 年度总裁工作报告》
《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度财务决算报告》
《2022 年年度报告及摘要》
《2022 年度利润分配预案》
《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
第六届董事会 《<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2 第三次会议 2023 年 4 月 26 日 《2022 年度内部控制自我评价报告》
《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事
项的专项说明》
《关于前期会计差错更正的议案》
《2023 年第一季度报告》
《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
《关于变更证券事务代表的议案》
《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
《关于与上海瑞鑫签订<协议>回购注销部分业绩补偿股
份暨关联交易的议案》
第六届董事会 《关于与陈少敏签订<协议>暨回购注销部分业绩补偿股
3 2023 年第二次 2023 年 7 月 11 日 份的议案》
临时会议 《关于提请股东大会批准并授权董事会办理剩余业绩补
偿股份回购注销相关事项的议案》
《关于减少注册资本的议案》

《关于修改公司<章程>的议案》
《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会
4 2023 年第三次 2023 年 7 月 28 日 《关于为建华医院提供担保的议案》
临时会议
第六届董事会 《2023 年半年度报告》及摘要
5 第四次会议