昆明川金诺化工股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，在维护公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将公司董事会 2023 年度主要工作报告如下：
一、2023 年公司经营情况
2023 年度，公司的经营面临重重挑战，磷化工产品端经历 2021、2022 两年
的高景气度行情后，价格迅速下降，而原材料端价格回调节奏较慢，两端价格周期的差异造成了公司产品盈利能力阶段性下降。面对严峻的外部挑战，公司全体积极响应市场变化，审慎决策，优化采购、生产、销售结构，降低市场波动的影响。
在一些关键项目上，公司2023 年也取得了不错的成绩。湿法净化磷酸自 2022
年正式投产，经历了短暂的产能爬坡期，在 2023 年全面达产，全年实现产销超10 万吨，也是本年最主要的收入增长来源。另一方面，公司拥抱改变，报告期内，公司成功募集资金净额 695,059,960.26 元，为公司“一体两翼”的战略转型，实现高质量长远发展奠定了基础。
从经营数据看，2023年公司实现营业收入271,134.01万元，同比增长7.60%；归属上市公司股东的净利润-9,145.95 万元，同比减少 126.35%。销售商品、提供劳务收到的现金 247,759.73 万元，同比增长 0.29%；经营活动产生的现金流量净额 2,748.14 万元，同比减少 77.43%；期末现金及现金等价物余额 72,469.10万元，同比增长 159.86%。报告期末，公司资产总额 355,389.26 万元，同比增加 16.26%，归属于上市公司股东的净资产 239,880.39 万元，同比增加 31.92%。
二、公司董事会运行情况
（一）董事会召开会议情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，董事会会议的召集、召开、表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会决议合法、有效。公司全体董事均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，按时出席报告期内的董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议、审慎决策，忠实勤勉、尽职尽责履行各项职权。董事会会议具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项
1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；
第四届董事会 2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议
1 2023年3月28日
第二十八次会议 案》；
3、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》；
第四届董事会
2 2023年4月4日 6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；
第二十九次会议
7、《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》；
8、《关于2023年开展外汇远期结售汇业务的议案》；
9、《关于公司五年（2023-2027）战略发展纲要的议案》；
10、《关于修订公司<授权管理制度>的议案》；
11、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
3 2023年4月24日 第四届董事会 1、《关于<2023年第一季度报告>的议案》

序号 召开日期 会议届次 审议事项
第三十次会议
1、《关于开立向特定对象发行股票的募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案
第四届董事会
4 2023年5月29日 》；
第三十一次会议
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》。
1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；
第四届董事会
5 2023年7月31日 4、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》；
第三十二次会议
5、《关于全资子公司以资产作抵押向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
6、《关于广西川金诺向广发银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》；
7、《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<证券投资、期货及衍生品交易管理制度>的议案》；
第四届董事会
6 2023年8月27日 3、《关于修订<公司章程>及授权办理工商登记的议案》；
第三十三次会议
4、《关于续聘2023年外部审计机构的议案》；
5、《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

序号 召开日期 会议届次 审议事项
6、《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
7、《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》。
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
3、《关于聘任公司总经理的议案》；
第五届董事会 4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
7 2023年9月14日
第一次会议 5、《关于聘任公司财务总监的议案》；
6、《关于聘任董事会秘书的议案》；
7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
8、《关于聘任证券事务代表的议案》。
第五届董事会
8 2023年10月25日 1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
第二次