热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
川仪股份(603100) 现价: 26.66 涨幅: 5.79% 涨跌: 1.46元 | ||||
成交:17762万元 | 今开: 25.22元 | 最低: 25.22元 | 振幅: 5.95% | 跌停价: 22.68元 |
市净率:2.56 | 总市值: 105.31亿 | 成交量: 68306手 | 昨收: 25.20元 | 最高: 26.72元 |
换手率: 1.75% | 涨停价: 27.72元 | 市盈率: 13.99 | 流通市值: 104.27亿 |
川仪股份:川仪股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告
公告时间:2024-04-24 19:24:29
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
2023 年度,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川
仪股份”)董事会审计委员会严格遵守《公司法》等法律法规及公司章程、公司董事会审计委员会实施细则等相关规定,认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下:
一、审计委员会委员基本情况
公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次会议选举产生,由独立董事胡永平女士、独立董事王定祥先生及董事马静女士组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事胡永平女士担任。
2023 年 2 月 10 日,董事马静女士因到龄退休,辞去公司董事及相关
董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定,经公司第五届董事会第二十六次会议提名,公司 2023 年第一次临时股东大会选举程宏先生为公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员,任期
自 2023 年 4 月 3 日起至本届董事会期满。
二、审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》、公司章程、《董事会审计委员会实施细则》及其他相关规定,积极履行监督职责。2023 年度公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议,其中定期会议 4次,临时会议 2 次,审议通过议案 15 项,全体委员出席了会议并发表意见。具体情况如下:
会议名称 召开时间 审议内容
第五届董事会审计委 《关于公司 2022 年内部审计工作
2023/4/7
员会 2023 年临时会议 总结及 2023 年工作计划的议案》
《关于会计政策变更的议案》
第五届董事会审计委
《关于公司 2022 年度财务决算报
员会 2023 年第一次定 2023/4/17
告的议案》
期会议
《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》
《关于公司 2022 年年度报告及摘
要的议案》
《关于公司 2022 年度内部控制评
价报告及内部控制审计报告的议
案》
《关于公司董事会审计委员会2022
年度履职情况报告的议案》
《关于公司 2022 年募集资金年度
存放与使用情况专项报告的议案》
第五届董事会审计委
《关于公司 2023 年第一季度报告
员会 2023 年第二次定 2023/4/24
及摘要的议案》
期会议
第五届董事会审计委 《关于选聘公司年度财务审计及内
2023/7/3
员会 2023 年临时会议 部控制审计会计师事务所的议案》
《关于公司 2023 年半年度报告的
议案》
《关于公司 2023 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议
第五届董事会审计委
案》
员会 2023 年第三次定 2023/8/23
《关于变更公司年度财务审计及内
期会议
部控制审计会计师事务所的议案》
《关于公司 2023 年上半年内部审
计工作总结及下半年工作计划调整
的报告》
第五届董事会审计委
《关于公司 2023 年第三季度报告
员会 2023 年第四次定 2023/10/25
的议案》
期会议
1.向董事会提出变更外部审计机构的建议
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)已连续 16 年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、合法性、合规性,满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规规定,公司董事会审计委员会提议,重新选聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所。经招标,选聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。
2.审核外部审计机构的审计费用及聘用条款
(1)审核外部审计机构的聘用条款
2023 年 7 月 3 日,公司董事会审计委员会审议了《关于选聘公司年度
财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》,同意公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所选聘方案和招标文件内容。
(2)审核外部审计机构的审计费用
经审核,公司实际支付审计机构中审众环 2023 年度财务审计报酬 155
万元、内部控制审计报酬 45 万元,与公司所披露的审计费用情况相符。
3.评估外部审计机构的独立性和专业性
公司选聘的中审众环具有从事证券相关业务的资格,在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,为公司出具的财务审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
4.与外部审计机构讨论和沟通
报告期内,公司董事会审计委员会与外部审计机构中审众环进行了充分的沟通,协商确定了年度审计工作计划,讨论审计中的重大事项与处理办法,并督促年审会计师严格按照计划安排工作进度,确保审计计划顺利完成。
5.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
公司董事会审计委员会认为中审众环在对公司进行审计期间勤勉尽
责。
(二)监督及评估内部审计
1.指导和监督内部审计制度的建立和实施
2023 年,审计委员会指导公司制修订《内部审计管理办法》《经济责
任审计管理办法》《内部控制评价管理办法》及《审计整改管理细则》等内部审计制度,公司内部审计工作基本遵循了相关制度规定。
2.审阅内部审计工作报告及年度工作计划
公司董事会审计委员会认真审议了公司审计部提供的年度内部审计工作总结及内部审计工作计划。
3.评估内部审计工作
公司董事会审计委员会通过日常工作以及每季度听取内部审计工作汇报,及时了解公司内部审计工作开展情况,督促公司内部审计计划的实施和审计发现问题的整改。审计委员会认为公司内审工作能够有效开展,能够就内部审计过程中发现的问题及时提出整改意见和建议,促进了公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。经审阅内部审计工作报告,未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
(三)审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,审计委员会成员如期出席定期工作会议,认真审阅了公司管理层提交的 2022 年年报及相关事项、2023 年季报、半年报等议案资料。审计委员会对公司提供的各项议案进行了监督审核,与外部审计机构中审众环注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为:公司财务会计报表依据新会计准则进行编制,对相应会计数据进行及时变更、调整,会计政策运用恰当,会计估计合理,符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求;公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整,报表合并基础准确;会计记录真实、可信、完整,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,公允反映公司财务状况和经营成果,公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
(四)监督及评估公司的内部控制
报告期内,公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部控制制度,在日常监督和专项监督基础上,开展内控评价工作,对公司财务报告内部控制方面和非财务报告内部控制方面发现的一般缺陷进行了整改。公司持续优化和完善内控和信息化流程,不断提升内控管理水平,积极构建全面风险管理体系和合规管理体系,探索建立多体系协同机制,运用先进的风险评估方法与工具进一步强化内控“风险评估”要素,加强重要重大风险监测、识别、评估和防范,做好风险关键控制点的流程管控,促进公司长远稳定发展和持续规范经营。审计委员会认为公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益,能够满足公司发展需要,各项内部控制管理制度得到了有效执行,内部控制执行情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
(五)及时召开不定期临时会议
报告期内,审计委员会密切关注公司经营发展中的重大事项,不定期召开临时会议,对公司年度内部审计工作计划、选聘审计机构等事项进行了详细的审核。审计委员会认为,上述事项是公司经营所需,有利于公司经营发展。表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
(六)对募集资金管理的审查
报告期内,针对公司募集资金投资项目,审计委员会重点关注募集资金专户的资金支取、使用情况。对 2023 年度募集资金情况进行了审议,通过了《关于公司 2022 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等,审计委员会认为公司在募集资金存放、使用和管理方面符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定。
(七)对重大关联交易的审查
报告期内,按照公司《关联交易管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,审计委员会在审阅相关资料并与相关人员进行沟通的基础上,对公司预计 2023 年日常关联交易额度进行了审议,通过了《关于预计公司 2023 年日常关联交易情况的议案》等议案,并将该等议
案提交公司董事会予以审议通过,确保公司重大关联
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票