天达律师事务所
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北京市天达律师事务所
关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的
律师工作报告
致:慈铭健康体检管理集团股份有限公司
北京市天达律师事务所（以下简称“本所”）接受慈铭健康体检管理集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，担任公司本次首次公开发行人
民币普通股股票并上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）特聘专项法律
顾问，参与发行人改制及本次发行上市工作。本所律师根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《股
票发行与交易管理暂行条例》（以下简称“股票条例”）、中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监发[2001]37号《公开发行证券公司信息披露的编
报规则第12号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的有关规定，并按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本律师工作报告。
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慈铭体检首次公开发行股票并上市 律师工作报告
目 录
引 言................................................................................................................................3
一. 本次发行上市的批准和授权.........................................................................................7
二. 发行人本次发行上市的主体资格.................................................................................9
三. 本次发行上市的实质条件...........................................................................................10
四. 发行人的设立...............................................................................................................17
五. 发行人的独立性...........................................................................................................19
六. 发起人和股东...............................................................................................................24
七. 发行人的股本及演变...................................................................................................33
八. 发行人的业务...............................................................................................................46
九. 关联交易及同业竞争...................................................................................................51
十. 发行人的主要财产.......................................................................................................73
十一. 发行人的重大债权债务...........................................................................................80
十二. 发行人重大资产变化及收购兼并...........................................................................84
十三. 发行人章程的制定与修改.......................................................................................92
十四. 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...................................94
十五. 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化.....................................................110
十六. 发行人的税务.........................................................................................................116
十七. 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....................................................120
十八. 发行人募集资金的运用.........................................................................................122
十九. 发行人的业务发展目标.........................................................................................124
二十. 诉讼、仲裁和行政处罚.........................................................................................124
二十一. 发行人招股说明书法律风险的评价.................................................................125
二十二. 律师认为需要说明的其他问题.........................................................................125
二十三. 结论意见.............................................................................................................126
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慈铭体检首次公开发行股票并上市 律师工作报告
引 言
一、本所及签字律师简介
本