慈铭健康体检管理集团股份有限公司
第一届第六次董事会决议
慈铭健康体检管理集团股份有限公司第一届第六次董事会会议于201 1年1
月28日在公司会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司
章程的规定。会议应到董事9人（包括独立董事3人），公司全体董事胡波、韩
小红、韩圣群、王霖、李宏伟、王岑、于中一、张宏久、杨镜等9人到现场参加
了本次董事会。
公司第一届监事会主席李世海、监事万为和李捷到现场列席了会议。
会议由公司董事长胡波先生主持。会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司首次公开发行
股票并上市的议案》，发行方案为：
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