热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
慈文传媒(002343) 现价: 7.09 涨幅: -2.34% 涨跌: -0.17元 | ||||
成交:27549万元 | 今开: 7.17元 | 最低: 6.90元 | 振幅: 4.13% | 跌停价: 6.53元 |
市净率:3.50 | 总市值: 33.67亿 | 成交量: 393582手 | 昨收: 7.26元 | 最高: 7.20元 |
换手率: 8.29% | 涨停价: 7.99元 | 市盈率: 309.09 | 流通市值: 33.67亿 |
慈文传媒:董事会决议公告
公告时间:2024-04-18 20:35:49
股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2024-012
慈文传媒股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于 2024 年 4
月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日
以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名,实际出席 8 名,会议由公司董事长花玉萍女士主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于“1133”发展战略规划纲要的议案》
公司基于对国家政策、市场环境、自身核心竞争力的剖析以及公司现阶段情况等方面的认知,并结合公司业务的基础,编制了《“1133”发展战略规划纲要》。公司愿景是成为一家行业领先的相关多元化、轻资产、平台运营型的泛文化公司,通过创新和相关多元化的业务模式,推动文化产业的发展,并在全球范围内传播和推广中国文化。
具体内容详见公司于2024年4月19日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于“1133”发展战略规划纲要的公告》。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2.审议通过《2023 年度总经理工作报告》
报告期内,以公司总经理为首的经营班子在董事会的领导下,带领全体员工破除行业
低迷的外部客观因素影响,积极开展生产经营各项工作,坚持以影视IP的开发、投资、运营为核心,聚焦精品项目,积极推进影视剧筹备、制作、发行与回款,全年实现营业收入46,118.94万元,较上年同期下降1.12%;实现归属于上市公司股东的净利润2,762.78万元,较上年同期下降43.89%。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
3.审议通过《2023 年度董事会工作报告》
公司《2023年度董事会工作报告》于2024年4月19日披露在巨潮资讯网。
公司独立董事余新培先生、王四新先生、席彦超先生,原独立董事刘文杰先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。详见2024年4月19日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4.审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》
经董事会审议,全体董事一致认为公司《2023年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事对公司《2023年年度报告》签署了书面确认意见。
公司《2023年年度报告》于2024年4月19日披露在巨潮资讯网,《2023年年度报告摘要》同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5.审议通过《2023 年度财务决算报告》
公司《2023 年度财务决算报告》于 2024 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6.审议通过《2023 年度利润分配预案》
2023年度,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润27,627,755.99元,母公司实现净利润-1,415,761.50元;截至2023年12月31日,母公司可供分配利润为47,229,853.67元,合并报表可供分配利润为-529,555,958.87元。
鉴于公司2023年度合并报表未分配利润为负值;同时,公司2024年影视等各项业务开展需要大量资金支持,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定,在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下,公司董事会提出2023年度公司具体利润分配预案为:2023年度公司拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。公司监事会对 2023 年度利润分配预案发表了同意意见。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7.审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于未弥补的亏
损达实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8.审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
公司根据法律法规的要求和自身的实际情况,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效执行,保证了内部控制目标的实现。现有的内部控制体系不存在重大缺陷,与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。
公司《2023年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所出具的《2023年度内部控制审计报告》于2024年4月19日披露在巨潮资讯网。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。公司监事会对内部控制评价报告发表了同意意见。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
9.审议《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
司向董事、高级管理人员支付了2023年度薪酬,具体详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
10.审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在证券时报及巨潮资讯网的《关于 2023
年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
11.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》于 2024 年 4 月 19 日披露在
巨潮资讯网。
公司 3 位独立董事余新培先生、王四新先生、席彦超先生对本议案回避表决,本议案由 5 位非独立董事表决通过。
表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
12.审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
公司《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》于 2024 年 4 月 19 日披露
在巨潮资讯网。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
13.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报
告》
公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》于 2024
年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
14.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
大信会计师事务所具有证券业务资格,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,遵循独
立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,董事会拟续聘大信会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月19日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
15.审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议
案》
为满足公司生产经营和发展的需要,公司及合并报表范围内的子公司(以下统称“公司及子公司”)拟向银行及其他机构申请综合授信业务,授信额度总计不超过人民币 10亿元整(最终以实际审批的授信额度为准)。上述额度在有效期内可以循环使用,无需公司另行出具决议。上述额度不等于公司及子公司的实际融资金额,在此额度内,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。
针对上述授信额度,由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度(包括子公司之间相互担保);其中,为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超
过 4 亿元,为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6 亿元。该额度可循
环使用,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述授信融资及担保事项相关的合同及法律文件,同意董事会授权管理层办理上述授信及担保额度内的相关手续。本议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止。
《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》于 2024 年
4 月 19 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
16.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为更好地执行公司股东大会、董事会决议,贯彻落实“1133”战略规划,通过相关多
元化业务探索,巩固提升精品影视剧开发运营能力,拓展轻资产影视 IP 运营新业态,持续积累数字资产,为未来数字资源全面资产化蓄力,本着践行“降本增效”、实现资产保值增值的原则,董事会同意调整公司组织架构。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在证券时报及巨潮资讯网的《关于调整公
司组织架构的公告》。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。
17.审议通过《关于修订或制定部分内控制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票