沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和各项业务持续稳定的发展。现就董事会2023 年度主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度经营情况概述
黄金珠宝行业属于充分竞争行业，市场化程度高，竞争激烈。近年来，受益于我国经济发展居民可支配收入提升，以黄金珠宝为代表的中高档消费品表现出良好的发展态势。随着时代发展，消费者需求偏向多元化，对于黄金珠宝的要求也越来越高，年轻消费者比较注重时尚及个性的诉求，而年长消费者则更讲究追求黄金珠宝的精细化，为迎合消费者偏好转变，我国黄金珠宝行业龙头公司正不断进行产品优化，争取占据更大的市场份额。
公司 2023 年实现营业收入 456,489.21 万元，同比增长 8.54%；归属于上市
公司所有者净利润 17,271.70 万元，同比增长 266.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,517.48万元，同比下降54.10%；基本每股收益0.67
元/股，同比增长 252.63%，具体经营情况详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。
二、2023 年度董事会日常工作情况
1、董事会召开情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、召集股东大会等会议，及
时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。根据公司经营
发展和管理工作需要，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集和召开程序符
合相关法律、法规的规定，具体情况如下：
序 会议时间 会议届次 会议审议事项
号
1、《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
第五届董事 2、《关于公司为全资子公司2023年度申请综合授信额度提供担保的议案》
会2023年第 3、《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关
1 2023-1-13 一次临时会 联交易的议案》
4、《关于聘任会计师事务所的议案》
议 5、《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权暨关联交易的议案》
6、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
（1）《发行股票的种类和面值》
（2）《发行方式及发行时间》
（3）《发行对象及认购方式》
（4）《定价基准日、发行价格及定价原则》
（5）《发行数量》
（6）《限售期》
（7）《募集资金金额及用途》
（8）《本次发行前滚存未分配利润安排》
（9）《上市地点》
第五届董事 （10）《本次发行的决议有效期》
会2023年第 3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
2 2023-3-31 4、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
二次临时会 5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析
议 报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措
施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议
案》
9、《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚
及整改情况的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》
12、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
13、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
1、《2022年度总经理工作报告》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
第五届董事 5、《2022年年度报告及摘要》
3 2023-4-27 会第二十一 6、《2023年第一季度报告》
7、《2022年度内部控制自我评价报告》
次会议 8、《关于开展套期保值业务的议案》
9、《关于召开2022年度股东大会通知的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
第五届董事 1、《关于公司为全资子公司2023年度新增银行综合授信额度提供担保的议
会2023年第 案》
4 2023-6-5 三次临时会 2、《关于公司实际控制人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的
关联交易的议案》
议 3、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1、《关于向银行申请并购贷款的议案》
第五届董事 2、《关于公司子公司、实际控制人及一致行动人为公司并购贷款提供担保
会2023年第 的关联交易的议案》
5 2023-6-29 四次临时会 3、《关于公司2023年度新增综合授信额度的议案》
4、《关于控股股东及一致行动人为公司2023年度新增综合授信额度提供担
议 保的关联交易的议案》
5、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事
6 2023-8-25 会第二十二 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
次会议
第五届董事
会2023年第 1、《关于增加套期保值业务品种的议案》
7 2023-9-26 五次临时会 2、《商品期货套期保值管理制度》
议
1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
第五届董事会 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司、原控股股东及一致行动人为全资子公司2023年度新增银行
8 2023-10-30 第二十三次会 综合授信额度提供担保的关联交易的议案》
议 4、《2023年第三季度报告》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案