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大晟文化(600892) 现价: 4.76 涨幅: -2.46% 涨跌: -0.12元 | ||||
成交:1756万元 | 今开: 4.81元 | 最低: 4.72元 | 振幅: 3.48% | 跌停价: 4.39元 |
市净率:20.18 | 总市值: 26.63亿 | 成交量: 36694手 | 昨收: 4.88元 | 最高: 4.89元 |
换手率: 0.66% | 涨停价: 5.37元 | 市盈率: -94.90 | 流通市值: 26.62亿 |
大晟文化:第十一届董事会第二十五次会议决议公告
公告时间:2024-04-24 20:22:08
证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:2024-011
大晟时代文化投资股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十五次会议于2024年4月24日在深圳市福田区景田北一街28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持,公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下:
1.审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
3.审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,927.23 万元,母公司实现净利润-741.54 万元。截至 2023 年末,公司未分配利润为负数,董事会拟建议,2023 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
关联董事邵少敏、向旭家、谷家忠对该案回避表决。
11.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
12.审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
13.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。
14.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15.审议《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方
案的议案》
表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票;9 票回避
公司董事会薪酬与考核委员会委员对该议案全体回避表决。
本议案涉及董事会全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。
16.审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事黄苹、陈胜金、何玮对该议案回避表决。
17.审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。
18.审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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