大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度任职独立董事李双燕先生、楼丹女士、师兆熙先生的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事李双燕先生、楼丹女士、师兆熙先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2024年 4月 22日