证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-036
德艺文化创意集团股份有限公司
2024 年中期分红安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下：
一、 2024年中期分红安排
提请股东大会授权董事会在满足以下条件前提下制定 2024 年中期（半年度、前三季度）分红方案并实施：
1、现金分红条件
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认
为资金充裕，当期适合进行现金分红。
2、现金分红金额上限：2024 年中期现金分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

二、 相关审批程序及相关意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议及第五
届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交 2023 年年度股东大会审议。
三、 风险提示
2024 年中期分红安排尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
董事会将根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。
四、 备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日