证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-047
德艺文化创意集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2024年 4月 19日以直接送达等方式发出关于召开第五届监
事会第五次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的
方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
公司监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序
符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第一季度报告》详见公司刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日