证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号: 2024-045
广东顶固集创家居股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届
董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 24 日以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 17 日。截至 2024 年 5 月 17
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号 3 楼会议室。
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 √
6.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
《关于<2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金
7.00 √
情况的专项审核报告>的议案》
8.00 《关于确认公司 2023 年度关联交易并预计 2024 年度关联交 √

易的议案》
9.00 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 √
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
12.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 √
13.00 《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联 √
担保的议案》
《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余限
14.00 √
制性股票的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
16.00 √
宜的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com）上刊登的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023 年年度述职报告。述职报
告具体详见 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2023 年
度独立董事述职报告》。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
5、以上第 14、15、16 项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 5 月 22 日 8:00—17:00。
2、登记地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号董事会办公室。
3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：中山市东凤镇东阜三路 429 号董事会办公室；邮编：528425，信函请注明“2023 年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 TR@china-tg.com，邮件主题请注明“2023 年年度股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：0760-22620126。
信函、电子邮件或传真须在 2024 年 5 月 24 日 17:00 前送达本公司，并请股
东及时电告确认，电话：0760-22620126。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件 3”。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
2、会议联系方式
联系人：陈远强
联系电话：0760-22620126
联系邮箱：TR@china-tg.com
联系地址：中山市东凤镇东阜三路 429 号
邮政编码：528425
七、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
特此公告！
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
附件 3：参加网络投票的具体操作流程

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司/企业/单位）出席广东顶
固集创家居股份有限公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会，并代
表本人/本单位行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃