湖北东贝机电集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二 O 二四年四月

目录

一、2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
二、2023 年年度股东大会议程 ...... 3
三、2023 年年度董事会工作报告 ...... 5
四、2023 年年度监事会工作报告 ...... 14
五、2023 年年度报告及摘要 ...... 17
六、2023 年年度财务决算报告 ...... 18
七、关于公司 2023 年年度利润分配的议案...... 21
八、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 ...... 22九、关于 2024 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授
信额度内融资提供担保进行授权的议案...... 25十、关于公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交
易预计的议案...... 34
十一、关于调整独立董事薪酬的议案...... 38
十二、2023 年年度独立董事述职报告 ...... 39
湖北东贝机电集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会须知如下：
1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
3、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
4、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。
5、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
6、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发
言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
7、现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“Ο”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
8、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

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2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室
会议主持人：董事长姜敏先生
会议议程：
1、 参会人员签到
2、 主持人宣布大会开始
3、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
4、 推举负责股东大会议案表决的一名股东代表计票和一名监事代表监
票
5、 宣读股东大会议案
（1） 2023 年年度董事会工作报告
（2） 2023 年年度监事会工作报告
（3） 2023 年年度报告及摘要
（4） 2023 年年度财务决算报告
（5） 关于公司 2023 年年度利润分配的议案
（6） 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
（7） 关于2024年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
（8） 关于公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交
易预计的议案
（9） 关于调整独立董事薪酬的议案
6、 听取以下报告

（1） 听取 2023 年年度独立董事述职报告
7、 与会股东及股东代表发言或提问
8、 投票表决
9、 计票及监票统计现场表决结果与网络投票结果（暂时休会，待现场
与网络结果合并后复会）
10、 由监票人宣读表决结果
11、 主持人宣读股东大会决议
12、 律师宣读法律意见书
13、 签署决议和会议记录，主持人宣布会议结束
议案一：
2023 年年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将全年董事会工作情况报告如下，请予以审议。
一、2023 年度董事会工作回顾
2023 年，在全球经济下行压力加大，外需持续低迷，经济增长趋缓的严峻形势下，董事会带领公司全体管理层紧紧围绕“十四五”倍增发展目标，以“整顿年”为抓手，开展研发、工艺、质量、生产等全过程、全方位对标。在推动传统产业改造升级过程中，瞄准“技术革新”“工艺优化”“项目投产”“挖潜降耗”“智能制造”“海外开拓”强势发力。全体员工顶住外部压力、克服内部困难，做到利润指标有看点、技术创新有亮点、拳头产品有卖点、项目达产有速度、福利保障有温度，圆满完成全年各项指标任务。公司整体生产经营保持了稳中有进的良好态势，持续夯实高质量发展基础。
（一）主要经营发展情况
1、压缩机业务
2023 年，压缩机公司技术创新强化升级，产品结构调整优化，产能规模进一步提升，全面整顿成果显著。压缩机公司加速布局高附加值产品市场，充分发挥产品全覆盖的竞争优势，在新兴市场的变频产品拓展已初见成效。2023 年，变频、商用、超高效压缩机产销量有显著提升。压缩机公司积极与国内主流冰箱公司建立战略合作关系，用高品质来满足冰箱用户的需求，2023 年先后获得海尔“卓越合作伙伴奖”、海信“战略合作伙伴奖”、创维“战略合作奖”、 TCL“优秀供应商”、Vestel“长期战略合作奖”等荣誉。
2、制冷器具业务
2023 年，制冷公司着力打造商用制冷行业国际品牌，全系自营产品销量实现扩容增长。家用冰淇淋机作为商用跨界家用的重大突破，顺利进入市场推广阶段，已获取部分国外市场订单。中高端产品出货比例增势明显，高端产品全年实
现销售同比增长 44%。关键客户群销售额接近 2 亿元大关，创历史新高。
3、电机业务
2023 年电机公司持续加大外部市场攻坚力度，业务重心瞄准优质客户资源，外销冰压和生活电器类电机份额占比持续攀升。全年产销量连续两年创历史新高，其中，外销电机、生活电器类电机销量均同比增长近 50%，洗衣机电机客户在原有客户基础上增加数家新用户，并实现大批量供货。
4、铸件业务
2023 年铸造公司精准定位新能源和乘用车市场，汽配产品销量维持稳步增
长态势，以精密制造加工和汽车零部件业务作为突破口，顺利实现产业链延伸。全年汽配件销量同比增长 28%，持续攀升创历史最高水平。
（二）技术创新情况
传统产业要赢得市场竞争，就要通过加强关键技术和先进工艺的革新改造，大幅提高产品附加值，不断向高效高端产品迈进。压缩机公司稳步推进各类技术研发项目，各领域均有所突破。COP 值最高达到 2.18 的超高效变频压缩机和高效商用变频压缩机等 5 项技术成果达到“国际领先水平”。“超高效散片制冷电机”和“超高效商用变频制冷压缩机电机”两个项目整体技术处于“国际先进水平”。家用超高效 2.15 变频压缩机产品已实现批量销售，国外客户进入送样匹配阶段。变频新平台产品进入到送样阶段，其中，车载直流变频、深冷系列高效商用新品成功在行业轻商大会发布，成功引领行业技术发展。定频系列提效的顺利开发，拓展了更大业务空间。2023 年，压缩机公司前后获得湖北省“楚天杯”工业设计大赛金奖、AWE“核芯奖”、产业链“金钉奖”，微型系列变频压缩机被评为“智能环保之星”。电机公司通过工艺过程设计优化和技术创新，完成了22 项改进项目，取得了产线效率提升 10%、质量废损下降 15%的亮眼成绩。2023年，电机公司成为大冶市高新区唯一同时具备“国家专精特新小巨人”“省级企业技术中心”“省级企校联合创新中心”“省级制造业单项冠军企业”资质的高新技术企业，跻身大冶市明星企业行列。铸造公司聚焦技术优化和材料改进，依托提升产品技术含量来提高附加值，强化产品竞争力。2023 年，铸造公司成为中国铸造协会首批通过“铸造企业规范条件”认定企业，《高性能复杂铸件轻合金材料与控形控性工业软件》项目荣获湖北省科学技术进步一等奖。制冷公司研发团队以用户需求为中心，全年共开发新品 38 个，量产率达 76%，2023 年，“冰
淇淋机 KFX720”获第六届“楚天杯”工业设计大赛产品组轻工家居类银奖。
（三）项目建设情况
抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。在“十四五”目标任务落地见效的关键时期，公司持续推动重大项目高质量建设，逐条逐项解决项目推进过程中遇到的难点堵点，为助推公司绿色高质量发展蓄势赋能。压缩机公司“147 集成项目”一期基本完成产供销一体化系统信息化构建，二期在黄石工厂已完成试运行，后期将逐步在欧宝、宿迁、电机公司进行推广，实现三地五工厂全覆盖。“商用制冷压缩机数字化车间建设项目”和“旋转式压缩机精加工项目”为公司后续发展盈利打好基础。铸造公司制动盘加工线已完成 1 条手动线、1 条喷涂线和 10条自动线的调试投产，单线最高产能达到 850 件/天，累计生产合格制动盘 95万件。垂直线产能较好满足正常排产，累计生产铸件 2.3 万吨，水平线经过多轮优化调试，产能逐渐步入正轨，累计生产铸件 2300 吨。
（四）公司管理情况
报告期内，公司法人治理结构更加健全，根据公司项目的实施，对应修订公司章程。合理构筑组织架构，优化部门设置，搭建营销、物流、技术、生产等资源协同平台，对子公司基于战略导向进行分类管控，授权管理。集团化发展、专业化管理优势不断彰显，内控管理机制更趋完善。
强化制度改革，实施人才强企。优化人才资源获取模式，引进急需紧缺人才。加快信息化建设进程，推进数字化、智能化转型。结合新一轮科技革命和产业变革，以工业互联网作为信息化发展方向，推进信息化在开发设计、采购供应、生产制造、市场营销、物流配送、客户服务等各环节的数字化转型升级。
二、报告期内董事会会议的召