四川东材科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
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2024 年 5 月 7 日

四川东材科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日 13 点 30 分
（2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司
101 会议室
三、会议主持：董事长唐安斌先生
四、会议议程
（1）主持人宣布会议开幕。
（2）审议议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
2 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
3 关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案 √
4 关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案 √
5 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
6 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
7 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案 √
8 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 √
9 关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易情况预计的议案 √
10 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
11 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
12 2023 年度独立董事述职报告 √
13 关于公司 2023 年度财务决算的报告 √
14 关于公司 2023 年度利润分配的预案 √
15 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
16 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 √
17 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的 √
议案
18 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
19 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案 √

20 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √
21 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
22 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
23 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
24.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 应选董事 1 人
24.01 宁红涛 √
25.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案 应选监事 1 人
25.01 王明 √
五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。
七、现场会议表决及表决结果统计。
八、休会 30 分钟。
九、宣布表决结果。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。
十二、主持人宣布会议闭幕。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日

四川东材科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会累积投票制说明
根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本次会议采用累积投票方式的议案为《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。现将累积投票规则说明如下：
一、 本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票制
累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。
二、 累积投票规则
出席会议的股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或等于其拥有的对该议案的最大表决权数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如股东对议案使用的表决权总数超过其拥有的对该议案的最大表决权数，则按以下情形区别处理：
（一）该股东的表决权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的表决权总数计算；
（二）该股东分散投向数位候选人的，该股东所投的该议案下全部投票均为无效。出现第二种情形的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
议案 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
各位股东及股东委托代理人：
一、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、原因、数量
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及相关法律法规的规定，首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 24.00 万股。
2、价格
鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 6 日实施完毕，根据公司《激励计划（草
案）》相关规定，本次限制性股票的回购价格调整为 5.88 元/股。
3、资金来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 141.12 万元，全部为公司自有资金。
二、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股本结构变动如下：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 （＋/-） 股份数量 比例
有限售条件股份 20,933,500 2.28% -240,000 20,693,500 2.26%
无限售条件股份 896,782,821 97.72% 0 896,782,821 97.74%
股份总数 917,716,321 100.00% -240,000 917,476,321 100.00%
（注：鉴于公司发行的可转换公司债券“东材转债”正处于转股期，公司股本随时都在变化，表格中
的本次变动前股本 917,716,321 股为 2024 年 4 月 22 日公司总股本。）
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。
三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！
四川东材科技集团股份有限公司董事会
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