热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
东方智造(002175) 现价: 2.28 涨幅: 1.33% 涨跌: 0.03元 | ||||
成交:2764万元 | 今开: 2.26元 | 最低: 2.24元 | 振幅: 1.78% | 跌停价: 2.03元 |
市净率:5.00 | 总市值: 29.11亿 | 成交量: 122517手 | 昨收: 2.25元 | 最高: 2.28元 |
换手率: 0.96% | 涨停价: 2.48元 | 市盈率: 64.23 | 流通市值: 29.11亿 |
东方智造:董事会决议公告
公告时间:2024-04-26 19:41:04
股票代码:002175 股票简称:东方智造 公告编号:2024-004
广西东方智造科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九
次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知,
2024 年 4 月 26 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董
事长王宋琪先生主持,本公司董事共 8 名,实际参加会议的董事 8 名,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议:
(一)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于公司 2023 年度董事
会工作报告的议案》。
公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会述职。
《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本项议案需提交 2023 年度股东大会审议。
(二)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于公司 2023 年度总经
理工作报告的议案》。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》,认为2023 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。
(三)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于公司 2023 年度报告
及其摘要的议案》。
《2023 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2023 年年
度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
(四)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于公司 2023 年度财务
决算报告的议案》。
公司经审计的 2023 年主要财务数据如下表所示:
2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年
营业收入(元) 274,709,011.88 273,610,636.43 0.40% 233,807,874.73
归属于上市公司股东的
净利润(元) 43,936,431.45 107,405,442.95 -59.09% 409,390,637.42
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 776,915.40 24,955,680.07 -96.89% -42,367,021.34
利润(元)
经营活动产生的现金流
量净额(元) 25,945,475.67 45,545,689.14 -43.03% -10,929,701.58
基本每股收益(元/
股) 0.0344 0.0841 -59.09% 0.3206
稀释每股收益(元/
股) 0.0344 0.0841 -59.09% 0.3206
加权平均净资产收益率 7.58% 27.60% -20.02% 不适用
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增 2021 年末
减
总资产(元) 714,469,620.91 660,400,432.78 8.19% 616,512,487.56
归属于上市公司股东的
净资产(元) 579,847,378.91 488,891,615.34 18.60% 324,880,753.35
具体内容详见《2023 年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。
公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
(五)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于公司 2023 年度内部
控制自我评价报告的议案》。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯
网。
公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。
(六)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于 2023 年度利润分配
的议案》。
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31
日,公司未分配利润为负。因此,公司 2023 年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本及送红股。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
(七)《关于公司 2023 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案
确认的议案》,表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,8 票回避。
2023 年度,公司董事、高管薪酬发放情况详见《2023 年年度报告》第四
节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。
公司第七届薪酬与考核委员会第三次会议全票通过该议案。
本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(八)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于董事会换届选举的
议案》
鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定,公司第八届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3
名。
公司董事会提名委员会提名王宋琪先生、陈斌先生、彭敏女士、郭强先生、孙建先生、陈阳旭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名陈守忠先生、贾闻轩女士、季千雅女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事的任期为三年,自股东大会选举通过之日起计算。
具体内容详见同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日
指定信息披露媒体巨潮资讯网。
公司第七届提名委员会第三次会议全票通过该议案。
(九)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于修订公司章程及其
附属制度部分条款的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》、《公司法》等的最新规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》及其附件的有关条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》的市场监督备案等相关事宜。本次章程相关条款的修订最终以桂林市市场监督管理局的核准结果为准。修改内容详见同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》以及《公司章程修订对照表》。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
(十)《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》表决结果:0 票同意,
0 票反对,0 票弃权,8 票回避。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》等的最新规定,并结合公司实际情况,对《董事、监事薪酬管理制度》的有关条款进行修订。具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事、监事薪酬管理制
度》。
本议案涉及董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司第七届薪酬与考核委员会第三次会议全票通过该议案。
(十一)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于制定〈会计师事
务所选聘制度〉的议案》。
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,为进一步规范上市公司选聘会计师事务所行为,促进注册会计师行业公平竞争,推动提升审计质量,公司董事会决定制定会计师事务所选聘制度。具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。
(十二)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》
公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,为确保信息披露真实、准确、完整、及时,使所有股东平等、公平地获得公司信息,规范上市公司信息披露,公司决定修订《信息披露管理制度》。具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。
(十三)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于审议独立董事独
立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
(十四)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于审议董事会审计
委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。
(十五)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于续聘会计师事务
所的议案》
公司董事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
公司第七届审计委员会第十一次会议全票通过该议案。
该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
(十六)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于租赁办公楼暨关
联交易的议案》
具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票