股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-011
广西东方智造科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会
（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，决定于 2024 年 5
月 17 日召开 2023 年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）召开时间
现场会议开始时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 2024
年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）
（七）出席对象：
1、截止 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：江苏省南通市如皋市万寿南路 999 号。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于公司 2023 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津 √
贴方案确认的议案》
7.00 《关于公司 2023 年监事津贴或薪酬方案确认的议案》 √
8.00 《关于修订公司章程及其附属制度部分条款的议案》 √
9.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 √
10.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
11.00 《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》 √
12.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
13.00 《关于选举洪志国先生为公司第八届监事会非职工代表监事的 √
议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 √
行股票的议案》
累积投票提案
15.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6 人）
15.01 《选举王宋琪先生为公司第八届董事会非独立董事》 √
15.02 《选举陈斌先生为公司第八届董事会非独立董事》 √
15.03 《选举彭敏女士为公司第八届董事会非独立董事》 √
15.04 《选举郭强先生为公司第八届董事会非独立董事》 √
15.05 《选举孙建先生为公司第八届董事会非独立董事》 √
15.06 《选举陈阳旭先生为公司第八届董事会非独立董事》 √
16.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（3 人）
16.01 《选举陈守忠先生为公司第八届董事会独立董事》 √
16.02 《选举贾闻轩女士为公司第八届董事会独立董事》 √
16.03 《选举季千雅女士为公司第八届董事会独立董事》 √
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第十九次会议以及第七届
监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相 关公告。
议案 15 和议案 16，分别采用累积投票方式，对非独立董事 6 人、独立董事
3 人进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案 审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选 人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 8 和议案 14 须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过，其他议
案须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
按照相关规定，独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式或者电子邮件方式登记（标准 格式见附件 1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法 定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和 法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持 营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委 托书（见附件 2）和法人股东账户卡办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当 持本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应 当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件 2）。
（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－
17:30。
（三）登记地址：江苏省南通市如皋市万寿南路 999 号。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
（三）会议联系人：王宋琪
联系电话：0513-69880410
联系传真：0513-69880410
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第七届董事会第十九次会议决议；
（三）公司第七届监事会第十二次会议决议。
特此通知。
广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
3、参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
回执
截至 2024 年 月 日，本单位（本人）持有广西东方智造科技股份有
限公司股票股，拟参加公司 2023 年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日

附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广西东方智造科
技股份有限公司 2023 年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托
人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目