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市净率:3.08 | 总市值: 41.63亿 | 成交量: 46593手 | 昨收: 7.70元 | 最高: 7.76元 |
换手率: 0.85% | 涨停价: 8.47元 | 市盈率: 25.97 | 流通市值: 41.62亿 |
东港股份:董事会2023年度工作报告和2024年度工作计划
公告时间:2024-03-25 18:30:14
东港股份有限公司
董事会 2023 年度工作报告和 2024 年度工作计划
2023 年度工作报告
一、2023 年度公司经营情况总结
2023 年,市场形势复杂多变,公司传统票证业务市场受到的影响较大,新技术、新产品不断涌现,也在不断冲击着公司的各项业务。为克服这些困难,公司在保证原有市场客户的同时,通过有针对性的市场开拓措施,积极拓展新客户、新市场,并努力开发适应市场需求的新产品,扩大市场规模,使公司营业收入实现了增长。报告期内公司实现营业收入 12.01 亿元,实现归母净利润
1.63 亿元,分别比 2022 年增长 12.75%和 21.32%。
从公司各产品运营情况来看,公司三大类产品业务均实现了营业收入的增长,其中印刷产品营业收入增长 14.56%,覆合类业务增长 14.52%,技术服务类增长 16.42%,在营业收入增长的同时,各产品的毛利率水平均保持稳定,保持了较好的盈利能力,在恶劣的市场环境下,扩大了市场份额,产品竞争能力和盈利能力增强,为未来继续保持业务的稳定和增长奠定了良好基础。
目前公司传统的票证产品在市场容量萎缩的情况下,市场份额逐步扩大,营业收入保持了稳步增长。
智能卡产品成功入围多家总行银行卡供应商,目前已成为国内头部的智能卡供应商之一。
档案存储及电子化业务也逐步成熟,档案存储量日益增长,目前全国档案存储量超过 300 万箱,全国战略性布局日趋完善,东港瑞云目前已成为国内档案业务的头部企业之一。
电子票证类业务拓展情况良好,电子发票、非税电子票据为多个省市、大型电商平台提供服务,获得了市场的认可与肯定,营业收入也逐年增长。在不断发展电子票证类业务的同时,东港瑞宏还有针对性地开发了机器人产品,为政务、税务、医疗辅助等领域提供专业性的机器人,利用 AI 技术,在智能机器人领域进行技术研发,提供多样化的 AI 产品和解决方案,目前政务机器人、党
建机器人项目已成功落地。我们通过这些创新产品提供更加智能化和个性化的服务体验,从而提升客户价值和用户满意度,为公司未来的发展提供更加广阔的空间。
二、公司治理与规范运作情况
1、会议召开和议案审议
2023 年共召开 5 次董事会,审议 21 项议案,内容涉及公司定期报告,内部
控制评价、利润分配等多项工作,董事会各专门委员会均正常有序运行,相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,做出的会议决议合法有效。董事会通过加强内部控制,完善实施方案等措施,保障了公司持续健康的发展。
2、董事会专业委员会的工作
报告期内,董事会各专业委员会依照工作分工积极开展各项工作,在公司治理中发挥了积极作用。提名委员会对公司总裁人选的事项进行了审议,并发表了意见;审计委员会年内共召开了四次会议,对公司定期报告、各期财务报表、聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见;薪酬与考核委员会年内共召开了一次会议,对公司 2022 年度高级管理人员的业绩进行了考核,并制定了董事长薪酬考核方案。
3、独立董事工作情况
公司第七届董事会的各位独立董事工作认真,尽职尽责。依照法律法规和
公司《章程》的规定依法履行独董义务,维护公司和全体股东的利益,尤其关
注中小股东的合法权益保护。独立董事通过听取管理层汇报、出席公司重要会
议、实地考察等形式,了解公司经营运作情况和董事会议题内容,在董事会会
议上充分发表意见,积极建言献策。2023年,独立董事对公司资金占用、对外
担保、聘请会计师事务所等重要事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董
事主动进行现场调研,调查、获取做出决策所需要的情况和资料,及时了解公
司的日常经营状态和可能产生的经营风险,对公司信息披露情况、公司治理情
况等进行监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小
股东的合法权益。
4、切实做好投资者关系管理
董事会高度重视投资者关系管理工作,通过投资者电话、投资者互动平台、
网络调研会议等多种渠道加强与投资者的联系和沟通,及时回复投资者在互动平台上的问题,让投资者更加便捷、及时地了解公司情况,加强了与投资者的沟通交流。报告期内,公司举办网上业绩说明会一次,通过网络交流平台回复投资者咨询 221 条,与投资者进行了有效沟通。
在 2023 年,董事会发挥章程中赋予的职能,恪尽职守,在日常工作中,守法依规地决策生产经营的重大问题,针对经营中遇到的问题,及时发现、及时研究、及时解决,保障了公司稳定的发展。
2024 年度工作计划
一、应对市场变化,持续加大销售力度,保持业绩稳定增长
2024 年,各项经济激励政策持续出台,经济发展面临新的发展机遇,但
市场形势复杂多变,不确定性还很大,我们也将面临诸多机遇和挑战。在这 种复杂而又困难的情况下,董事会鼓励管理层和生产经营团队,整合各种资 源,加大销售力度,通过各类产品的优势组合,实现产品的全品类销售,扩 大产品销售和市场份额。董事会也同意经营团队,采取灵活多变的销售激励 措施,对有突出贡献的销售人员进行奖励,激发销售人员的积极性,为公司 整体业绩的增长作出贡献。
二、加大研发力度,提升公司产品的竞争力
近年来,新产品、新业务不断涌现,这虽然对我们的传统业务造成了一定的冲击,但也为公司未来的发展提供了新的市场机遇。2024 年,董事会将着眼于新技术的发展趋势,将公司的业务与新兴 AI 技术的发展相结合,鼓励管理层通过学习、吸收、引进等措施,提高公司业务与新技术的结合程度,增加产品附加值,进一步提升产品的竞争优势。2024 年,公司还将完善研发体系,改进质量管理体系,通过设备改造、加强品质管理部门建设等措施,提升产品技术含量,提高客户满意度,以优质的产品和服务质量,获得市场和用户的认可。
三、深化结构性改革,提升运营效率
为适应经营需要,近年来,公司进行了持续改进管理,通过精细化管理和持续改进,降低各项成本费用。公司各个环节都严格控制成本费用的支出,实现了可控费用的降低。
2024 年,管理层要持续推进持续改进管理,深化结构性改革,优化工作流
程中的各个环节,推动公司内部管理迈上新台阶。通过集中生产资源、智能制造,全面信息化建设,AI 技术在日常生产经营中的应用,切实提升生产运营效率。
四、进一步规范公司治理,保障公司规范运行
公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求,通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念,切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力,进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构,确保公司规范高效运作,提升公司治理水平。同时,公司将结合生产经营的实际情况,不断健全内控体系,持续完善各项规章和管理制度,提高管理效率。在公司的经营管理中,充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用,为公司可持续发展提供有力保障。
虽然 2024 年我们面临诸多困难,市场环境瞬息万变,但是我们将在监事会的监督下,领导管理层,共同努力,通过自身努力,克服各项困难,保持公司经营业绩的稳定。
东港股份有限公司董事会
2024 年 3 月 23 日
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