读者出版传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024年4月

目录

读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项...... 1
读者出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会议程...... 2
议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 4
议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 23
议案三 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案...... 29
议案四 关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案..... 40
议案五 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 76
议案六 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 78议案七 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案.. 79
议案八 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案...... 94
议案九 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 106
议案十 关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案...... 111
议案十一 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案...... 112
议案十二 关于选举公司董事的议案...... 117
议案十三 关于修订《公司章程》的议案...... 119
议案十四 关于修订公司部分管理制度的议案...... 124议案十五 关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案 126
读者出版传媒股份有限公司
股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。
三、公司证券法务部具体负责会议有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交会务人员登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，会议将取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问和发言。
七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

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2023 年年度股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式
召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:30
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司 A 座第一会议室
序号 议程 报告人
1 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 李树军
2 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 曾乐虎
3 审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》 独立
董事
4 审议《关于公司 2023年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》 袁海洋
5 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 杨宗峰
6 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 杨宗峰
7 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 宁恢
议案》
8 审议《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》 袁海洋
9 审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 袁海洋
10 审议《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》 袁海洋
11 审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 杨宗峰
12 审议《关于选举公司董事的议案》 李树军
13 审议《关于修订<公司章程>的议案》 杨宗峰
14 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 杨宗峰
15 审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议 杨宗峰
案》
16 股东提问及解答
17 大会表决
18 宣布大会表决结果
19 见证律师宣读法律意见书
议案一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极履行相关法律法规、规范性文件赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，推进董事会决议落实执行，有效保障了公司和股东的利益。公司董事会根据本年度工作情况及公司整体运营情况编制了《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，本报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《读者出版传媒股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
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董事会
2024 年 4 月 26 日
读者出版传媒股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规，坚持稳中求进的工作总基调，围绕公司年度工作目标，充分发挥董事会在公司治理中的作用，审时度势，科学决策，切实履行董事会职责，执行股东大会决议，支持公司经营管理层的工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，持续推动公司高质量发展。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下：
一、报告期内董事相关情况
（一）董事基本情况
根据《公司章程》，公司应有董事 9 名，现有董事 8 名。报告期
内，公司共有 9 名董事履职，分别为梁朝阳、富康年、李树军、宁恢、张延龙、赵新民、李宗义、周蔚华、刘永升。
（二）董事变更及现任董事情况
根据甘肃省人民政府任免通知，因工作需要，公司原董事长刘永升先生于2023年3月17日向公司董事会提请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，刘永升先生不再担任公司任何职务。
经公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，按照《公司法》及
《公司章程》相关规定，2023 年 5 月 5 日，公司 2023 年第一次临时
股东大会选举梁朝阳先生为公司董事，同日公司第五届董事会第四次会议选举梁朝阳先生为公司董事长。
截至目前，公司现有 8 名董事履职，分别为梁朝阳、富康年、李树军、宁恢、张延龙、赵新民、李宗义、周蔚华。
二、报告期内主要经营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。这一年，公司董事会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，以公司发展战略为导向，坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，努力奋进新征程、奋斗新业绩、实现新突破、开创新局面。
（一）经营业绩情况
报告期内，公司紧盯时序目标，稳中求进、攻坚克难，取得了新
成效。截至 2023 年末，公司总资产 25.11 亿元，同比增长 2.56%；
归属于上市公司股东的净资产 19.53 亿元，同比增长 4.81%。全年营业收入 12.95 亿元，同比增长 0.24%；归属于上市公司股东的净利润9,816.84 万元，同比增长 14.28%。每股净资产 3.39 元，同比增加
0.15 元；每股收益 0.17 元，较上年同期 0.15 元增加 0.02 元。
（二）业务发展情况
1.坚持党建引领，守牢意识形态阵地
公司认真贯彻落实党中央和甘肃省委省政府的部署要求，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，从政治引领、
组织功能、联动融合、聚力赋能四个维度，推动企业党建高质量发展，形成党建与业务双促进、改革与发展双深化的良好局面。
（1）深入党建学习，夯实党建基础。围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命担当，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持学用结合，结合“党委创品牌、支部抓特色”和创建模范机关示范活动，探索创建“书香润初心，党建促融合”的党建特色品牌，树立读者杂志社“‘1+2+2’工作法：促进基层党建与出版工作深度融合”先进典型，以党建品牌建设为抓手，推动党建与业务深度融合、互促共进。
（2）筑牢底线意识，守好出版阵地。定期召开编委会、出版工作会议及意识形态专题工作会议，检查公司下属单位意识形态工作落实情况；精密组织常规动态质检和专项质检，加大主题出版项目、精品出版项目、畅销图书的印前质检力度，建立起以预防为主的出版质量事前防控机制，坚决杜绝“带病出书”；对部分教辅图书进行“回头看”内容质量风险排查，及时发现潜在风险并妥善处理，尽早消除不良影响。严格落实意识形态工作责任制，健全完善意识形态工作“三函三单一账”制度。加强网络媒体管理，落实落细网络媒体导向管理，对公司新媒体发布的内容进行专项质检，守好守牢出版意识形态主阵地。
2.持续深耕主业，加快高质量发展步伐
2023 年，公司坚持深耕出版主业，继续高质量做好主题出版、市场出版和“走出去”出版，努力推出精品力作，实现社会效益和经
济效益相统一。
（1）期刊板块持续向好。2023 年，公司持续深入实施期刊强基工程。一是有效开展期刊集群保存量、扩增量工作。《读者》月均发行量 527 万册（含数字版）；期刊集群总发行量 8159 万册（含数字版），增长明显。《读者》（校园版）月均发行量 81 万册，正努力向“百万大刊”迈进。二是持续推进《读者》杂志品质、传播力、影响力三大提升工程。坚持工匠精神，精耕细作《读者》内容，加大主题出版力度，《〈读者〉校园版 10 周年精华卷》《读者 敦煌号》市场反响热烈。中宣部对《读者欣赏》《故事作文》《飞碟探索》等 6刊在“青少年期刊讲党史”主题宣传活动工作给予肯定和表扬。《读者》电子刊实现在海外市场发行。三是不断推进期刊集群稳基