江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况：
本人赵先德，美国籍。1961 年 10 月生,博士学历，运营及供应链管理学教
授，并兼任浙江宏伟供应链股份有限公司、沃太能源股份有限公司、京东物流股份有限公司独立董事。
2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。
二、2023 年度履职概况
（一）、出席董事会及股东大会的情况
（1）2023 年任职期间，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。 （2）2023 年任职期间，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
姓名 应出席 现场出席次 以通讯表决方 委托出席 缺席次 是否连续两次
次数 数 式参加次数 次数 数 未出席会议
赵先德 6 0 6 0 0 否
（3）2023 年任职期间，公司召开了两次股东大会，本人出席了 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次临时股东大会。
（二）、在董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，积极有效的履行自己的职责，2023 年本人任职期间召开了 1 次提名委员会会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。
（三）、独立董事专门会议工作情况
本人任职期间未召开独立董事专门会议。
（四）、行使独立董事职权的情况
2023 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，对以下事项均发表了事前认可意见和同意的独立意见：
意见
时间 董事会 发表事前认可/独立意见事项
类型
事前
1、 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案
认可
2、 关于 2022 年度利润分配预案的独立意见
3、 关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司
提供担保额度的独立意见
4、 关于公司为飞力达物流（深圳）有限公司申请银行授
信提供担保的独立意见
5、 关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行
2023年4月21 授信提供担保的独立意见
第五届董事会第 6、 关于公司为重庆联智供应链管理有限公司申请银行
日 十八次会议
授信提供担保的独立意见 同意
7、 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的独
立意见
8、 关于开展外汇套期保值业务的独立意见
9、 关于为公司控股子公司提供财务资助额度的独立意
见
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
11、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意
见

12、关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见
13、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的独立意见
14、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董
事候选人提名的独立意见
15、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事
候选人提名的独立意见
16、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2023年5月19 第六届董事会
2、 关于投资东莞飞力达电子元器件集散中心项目的独 同意
日 第一次会议
立意见
1、 关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案
的独立意见
2、 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件
的议案的独立意见
3、 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案的论证分析报告的议案的独立意见
4、 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
2023 年 7 月 7 第六届董事会 方案的议案的独立意见
同意
日 第二次会议 5、 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案的议案的独立意见
6、 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告的议案的独立意见
7、 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
回报措施和相关主体承诺的议案的独立意见
8、 关于实施<公司未来三年（2023-2025）股东分红回报
规划>的议案的独立意见
2023年8月18 第六届董事会 1、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担
同意
日 第三次会议 保的独立意见
（五）、公司现场工作情况及与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人通过到公司通过邮件微信、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。本人通过出席股东大会等方式与中
小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
本人通过电话等方式及时关注公司重大事项的进展情况；对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
三、年度履职重点关注事项
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级