热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
丰乐种业(000713) 现价: 6.43 涨幅: 0.47% 涨跌: 0.03元 | ||||
成交:3628万元 | 今开: 6.41元 | 最低: 6.36元 | 振幅: 1.56% | 跌停价: 5.76元 |
市净率:2.04 | 总市值: 39.48亿 | 成交量: 56710手 | 昨收: 6.40元 | 最高: 6.46元 |
换手率: 0.92% | 涨停价: 7.04元 | 市盈率: 213.74 | 流通市值: 39.48亿 |
丰乐种业:独立董事年度述职报告
公告时间:2024-04-25 20:25:49
2023 年度述职报告
(丁克坚)
作为合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称“公司”或“丰乐种业”)的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和要求,独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责,切实维护公司整体利益和股东利益,尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下:
一、基本情况
(一)工作履历、专业背景以及兼职情况
丁克坚:男,1955 年生,原安徽农业大学教授,植保专家。在安徽农业大学植保系任教期间,主要从事水稻病害流行规律研究,参与国家重点攻关课题“水稻病虫害综合治理技术的研究与应用”、科技部重点项目“水稻主要病虫害计算机预测技术研究”、黄淮海项目“水稻主要病虫综合治理技术的研究与推广”等工作。现任合肥丰乐种业股份有限公司、安徽皖垦种业股份有限公司独立董事,安徽惠富强农业科技有限公司监事。
(二)不存在影响独立性的情况
本人不在丰乐种业担任除独立董事外的其他职务,与丰乐种业及其主要股东不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系;本人独立履行职责,不受丰乐种业及其主要股东等单位或者个人的影响。
2023 年,本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管规定中对于出任丰乐种业独立董事所应具备的独立性要求,并将自查情况提交董事会;董事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认为
本人作为独立董事保持充分的独立性。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司的董事会和股东大会,本着勤勉尽责的态度,
认真审阅会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理
建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2023 年度召
集召开的股东大会、董事会符合法定程序,重大经营决策事项和其
它重大事项均履行了相关程序,合法有效。本人对董事会各项议案
没有提出异议的情况,均投了赞成票。
2023 年度,本人出席董事会及列席股东大会会议的情况如下表:
应出席董 现 场 以通讯 委托 是否连续 实际出
姓名 事 会 次 出 席 方式参 出席 缺席 两次未自 应出席股东 席股东
数 次 数 加次数 次数 次数 参加会议 大会次数 大会 次
数
丁克坚 6 2 4 0 0 否 2 2
(二)出席董事会专门委员会情况
2023 年度,本人担任董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员
会委员,履职情况如下:
专门委员会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
战略委员会 2023.4.18 审议《2022 年度董事会工 审议通过并同意提交
作报告》 董事会审议
(三)发表独立意见情况
2023 年度,本人作为独立董事,在公司做出各项重大决策前,
根据各项决策的具体内容,充分沟通交流,提出专业性意见和建议,
并独立、客观、审慎的行使表决权,针对公司各有关事项发表独立
意见,具体如下:
序 时间 会议届次 发表独立意见的事项 意见
号 类型
1 2023.2.27 六届十七次 关于增补公司第六届董事会非独立董事的独立意见 同意
董事会议 关于增补公司第六届董事会独立董事的独立意见 同意
2 2023.4.18 六届十九次 关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说 同意
董事会议 明和独立意见
关于 2022 年度进行利润分配的独立意见 同意
关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见 同意
关于对公司2022年度内部控制评价报告的独立意见 同意
关于对2023年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料 同意
提供担保的独立意见
关于2023年度使用闲置资金购买银行理财产品的独 同意
立意见
关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2023年度审计机构的事前认可意见和独立意 同意
见
关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的独立意 同意
见
关于全资子公司丰乐香料以资产作抵押向银行申请 同意
20000 万元综合授信额度的独立意见
上述独立意见均刊登在巨潮资讯网上。报告期内,未有发生本人提议召开董事会会议的情况,未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况以及聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司 2023 年年报及相关资料编制过程中,本人听取了公司高
管、财务等相关人员对公司生产销售、财务、内部控制等方面的情况汇报;与内部审计机构、年审注册会计师就年报审计事项进行了充分沟通,确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
(五)与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内,本人积极有效地履行了独立董事的职责,通过现场出席股东大会听取投资者意见,及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。本人严格按照有关法律法规的规定履行职责,认真审阅公司相关资料,按要求发表了相关意见,切实维护中小股东合法权益。
(六)现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2023年度,本人利用召开相关会议的机会对公司进行实地考察,深入了解公司日常经营状态和科研生产情况,并根据所掌握的行业动
态、专业知识积极提供建议。公司积极配合独立董事开展工作,会议材料及时准确传递,提供多样化联系方式确保沟通渠道顺畅,本人通过电话邮件等方式与公司董事、高管、监事及相关人员保持良好的沟通,及时了解公司股东大会、董事会决议的执行情况和其他重大事项的进展情况。本人作为独立董事的知情权得到充分的保障,在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、独立董事年度履职重点关注事项
本人积极了解公司生产经营、业务发展等状况,对于董事会审议的议案,认真审核提供的议案材料,利用专业知识发表自己的意见与观点,独立、客观、谨慎的行使表决权,有效履行独董职责。
(一)关联交易情况
报告期内,公司无重大关联交易事项及日常关联交易。
(二)定期报告及内部控制评价报告事项
2023 年度,公司按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年
第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分展示了公司经营情况。
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议,审议
通过《2022 年度内部控制评价报告》。本人认为公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系,内部控制机制和制度是有效的,能够有效防范内部风险。不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
(三)聘任会计师事务所事项
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议,审
议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。本人认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘大华会计师事务所
担任公司 2023 年度财务及内控审计机构。该议案已经 2023 年 5 月
16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
(四)补选第六届董事会非独立董事事项
公司于 2023 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议,审议
通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》,同意增补黄惠民先生为公司非独立董事。经充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等综合情况,本人认为黄惠民先生具备担任公司董事的资格和能力,未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。该议案已经 2023 年 3月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
(五)补选第六届董事会独立董事事项
公司于 2023 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议,审议
通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》,同意增补王金峰先生、江广营先生为公司非独立董事。经充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等综合情况,本人认为王金峰先生、江广营先生具备担任公司董事的资格和能力,未发现其有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。该事项的审议和决策程序符合法律法规和相关制度的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。该
议案已经 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议
通过。
四、总体评价和建议
2023年度,本人严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求,勤勉尽职工作,忠实履行职责,认真、谨慎地行使独立董事的权利,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2024 年,本人将严格按照相关法律法规对独立董事的要求,继
续勤勉尽职履行独立董事职责,积极参与公司决策,促进公司规范运作,加强与公司董事、监事及管理层的沟通和协作,促进公司健康稳定发展,更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事:丁克坚
2024 年 4 月 24 日
丰乐种业:独立董事年度述职报告相关股票
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票