证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-023
桂林福达股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易确认
及 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易预计总金额为 21,100,000.00 元，未达到
需提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
日常关联交易并不存在任何附加条件。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”、“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开的第六届董事会第十次会议，应参会人数 9 人，实际参会人数 9 人，关联董事黎福超、
黎宾、吕桂莲、张海涛回避表决，最终以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司审计委员会审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》，发表如下独立意见：
公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常
生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应当回避表决。
3、监事会意见
公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届监事会第十次会议审议通过《关于 2023 年度日
常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，发表监事意见：公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，定价原则主要遵循了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计事项。
4、是否需要股东大会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产 5%，无需提交公司股东大会审议。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2023 年度日常关联交易预计情况与实际发生情况具体如下：
1、与关联方桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况
序 关联交易类别 关联交易对方 2023 年度预计 2023 年度实际 预计金额与实际发
号 金额 发生额 生额差异原因
向关联方出租 桂林福达阿尔
1 厂房取得收入 芬大型曲轴有 2,900,000.00 2,929,568.00
限公司
向关联方出租 桂林福达阿尔
2 公寓取得收入 芬大型曲轴有 100,000.00 72,000.00
限公司
向关联方销售 桂林福达阿尔 公司交由福达阿
3 产品 芬大型曲轴有 10,000,000.00 3,453,685.34 尔芬代加工情形
限公司 减少
桂林福达阿尔 经由公司代销情
4 向关联方采购 芬大型曲轴有 55,000,000.00 16,271,996.05 形取消，由福达阿
产品 限公司 尔芬直接与第三
方进行交易
合计 68,000,000.00 22,727,249.39

2、与控股股东及其下属子/孙公司 2023 年度日常关联交易执行情况
序 关联交易类别 关联交易对方 2023 年度预计 2023 年度实际 预计金额与实际
号 金额 发生额 发生额差异原因
1 向关联方采购 桂林璟象酒店 2,000,000.00 1,746,631.55 不适用
餐饮、住宿服务 有限公司
2 向关联方采购 三江县璟象酒 20,000.00 246,894.00 不适用
餐饮、住宿服务 店有限公司
3 向关联方采购 玉林璟象酒店 200,000.00 116,377.00 不适用
餐饮、住宿服务 有限公司
向关联方采购 控股股东旗下
4 票务、汽车租赁 文旅业务公司 3,200,000.00 2,682,283.23 不适用
*1
向关联方采购 控股股东旗下
5 农产品 冷链业务公司 600,000.00 588,348.88 不适用
*2
6 物业服务 桂林福达物业 0 29,341.80 新增
服务有限公司
合计 6,020,000.00 5,409,876.46
*1 控股股东旗下文旅业务公司主要指：桂林中国国际旅行社有限责任公司、玉林福达
文旅有限公司、三江福达国际旅行社有限公司、桂林福达游船有限公司、广西福达航空票
务有限公司、广西少研派教育管理有限公司
*2 控股股东旗下冷链业务公司主要指：桂林福达农产品销售有限公司、桂林福多多生
鲜超市有限公司。
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
1、与关联方桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况
本次预
占同 计金额
占同类 本年年初至披 类业 与上年
序 关联交易 关联交 2024年预计金额 业务比 露日与关联人 上年实际发生金 务比 实际发
号 类别 易对方 例（%） 累计已发生的 额 例 生金额
交易金额 （％ 差异较
） 大的原
因
关联租赁
向关联方 桂林福
出租厂 达阿尔 66.3
1 房、公寓 芬大型 2,900,000.00 51.15 734,907.00 3,001,568.00 9
取得收入 曲轴有
限公司

关联购销 -
桂林福
向关联方 达阿尔
2 销售产品 芬大型 5,000,000.00 0.25 1,281,290.94 3,453,685.34 0.23
曲轴有
限公司
经由公
司代销
桂林福 情形取
向关联方 达阿尔 消，由
3 采购产品 芬大型 5,000,000.00 0.52 85.28 16,271,996.05 2.19 福达阿
曲轴有 尔芬直