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歌尔股份(002241) 现价: 17.19 涨幅: 2.32% 涨跌: 0.39元 | ||||
成交:228151万元 | 今开: 17.00元 | 最低: 16.99元 | 振幅: 5.12% | 跌停价: 15.12元 |
市净率:1.91 | 总市值: 587.41亿 | 成交量: 1309342手 | 昨收: 16.80元 | 最高: 17.85元 |
换手率: 4.35% | 涨停价: 18.48元 | 市盈率: 43.15 | 流通市值: 517.41亿 |
歌尔股份:独立董事年报工作制度(2024年3月)
公告时间:2024-03-27 20:13:29
歌尔股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条 为完善歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)内部控
制和管理治理机制,提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性,充分发挥独立董事决策、监督、咨询等作用,维护中小投资者利益,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《歌尔股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《歌尔股份有限公司独立董事工作制度》《歌尔股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定,特制定本制度。
第二条 独立董事在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中
负有勤勉尽责义务,应维护公司整体利益,关注公司年度经营数据和重大事项等情况,确保中小股东的合法权益不受侵害。
第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求,积极参加其组织的培训。
第四条 独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,保
证所提供信息的及时、准确、完整,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。
第五条 董事会秘书应做好独立董 事年 报工 作的 组织 协调 工作,
积极为独立董事履行职责创造必要的条件。
第六条 每个会计年度结束后,公司管理层应向独立董事全面汇
报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。上述事项应有书面记录,必要文件应由当事人签字。
听取汇报时,独立董事应当关注公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内容:
(一)本年度生产经营情况,特别是经营状况或环境发生的变化;
(二)公司财务状况;
(三)募集资金的使用;
(四)重大投资情况;
(五)融资情况;
(六)关联交易情况;
(七)对外担保情况;
(八)其他有关规范运作的情况。
第七条 对于独立董事在听取经营层汇报、实地考察、审计计划、
与年审注册会计师的见面会等环节中提出的问题或异议,公司应予以解答并对存在的问题提供整改方案。
第八条 聘用或者解聘承办公司年度报告审计业务的会计师事
务所需经公司审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
第九条 在年审注册会计师进场审计前,独立董事应当会同公司
审计委员会参加与年审注册会计师的见面会,和会计师就会计师事务
所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等进行沟通,特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。上述沟通过程应形成书面记录并由相关当事人签字认可。
第十条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后、审议年
度报告的董事会会议召开前,至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会,与注册会计师沟通初审意见,独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。独立董 事应履行见 面的 职责,见面会应有书面记录并由相关当事人签字认可。
第十一条 对于审议年度报告的董事会会议,独立董事需要关
注董事会会议召开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交时间和完备性,如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形,独立董事应提出补充 、整改和延期召开董事会的意见。两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的,可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项,董事会应当予以采纳。上述沟通过程、意见及要求均应形成书面记录并由相关当事人签字认可。
第十二条 独立董事对年度报告具体事项存在异议的,经全体
独立董事过半数同意,可以独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查,公司应及时披露具体情况和理
由,由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立
董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的,应当陈述理由和发表意见,并予以披露。
第十四条 在年度报告编制和审议期间,独立董事应密切关注
信息保密情况。独立董事负有保密义务,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容。在年度报告披露前,严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第十五条 本制度所称“过”不含本数。
第十六条 本制度未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》执行。本制度如与日后国家颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行,并及时修订本制度。
第十七条 本制度经公司董事会会议审议通过后实施。
第十八条 本制度的修改及解释权属于公司董事会。
歌尔股份有限公司董事会
二○二四年三月二十七日
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