证券代码：000405 证券简称：ST鑫光 公告编号：2003-045
珠海鑫光集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2003年10月29日以通讯方式
召开，会议应参加董事11人，实际参加董事10人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
会议审议并通过了2003年第三季度报告。
珠海鑫光集团股份有限公司
董 事 会
2003年10月29日