证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-012号
光明乳业股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
需提交股东大会审议。
本公司对关联方无较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2024年4月25日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以现场表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立董事3人，亲自出席会议独立董事3人，一致通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
2、2024年4月25日，公司以现场表决方式召开第七届董事会审计委员会第十次会议，会议应到委员3人，亲自出席会议委员3人。经审议，同意2票、反对0票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
3、2024年4月26日，公司以现场表决方式召开第七届董事会第十九次会议，会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事陆琦锴先生回避表决，一致通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，并通报监事会。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称“《上市公司自律监管指引第 5 号》”）和本公司《章程》的规定，
《2024 年度日常关联交易预计的议案》需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）及其下属子公司应回避表决。
（二）2023 年度日常关联交易预计及执行情况
根据 2023 年 4 月 12 日召开的本公司 2022 年度股东大会审议通过的《2023
年度日常关联交易预计的提案》，预计本公司 2023 年度与本公司控股股东光明食品集团及其下属公司发生关联交易情况如下：
单位：人民币万元
关联方 关联交易内容 预计金额 合计
名称
农工商超市（集团）有限公 出售乳制品及其他产 17,500
司及其下属子公司 品
光明食品集团及其他下属公 出售乳制品、畜牧产 35,000
司 品、淘汰的牛只及其 17,500
他产品
东方先导糖酒有限公司及其
下属子公司（未含东方先导 采购糖及其他产品 10,000
(上海)糖酒有限公司）
东方先导(上海)糖酒有限公 采购糖及其他产品 10,000
司
上海方信包装材料有限公司 采购包装材料及其他 20,000
产品
上海鼎牛饲料有限公司 采购畜牧产品及其他 7,000 97,000
光明食 产品
品集团 上海东辰粮油有限公司 采购畜牧产品及其他 9,000
及其下 产品
属公司 上海良友海狮油脂实业有限 采购食用油及其他产 18,000
公司 品
光明食品集团及其他下属公 采购包装材料、畜牧 23,000
司 产品及其他产品
支付租金、广告服务
牛奶集团及其下属公司 费、物业服务费及其 8,000
他费用
上海光明生活服务集团有限 支付物业服务费及其 3,000
公司 他费用 22,000
上海冠生园食品有限公司 支付品牌使用费及其 3,000
他费用
支付租金、渠道费、
光明食品集团及其下属公司 广告服务费、运费、 8,000
物业服务费及其他费

用
2023 年度本公司日常关联交易实际发生情况如下：
单位：人民币万元
关联方 关联交易内容 实际发生额 合计
名称
农工商超市（集团）有限公 出售乳制品及其他产 4,906
司及其下属子公司 品
光明食品集团及其他下属公 出售乳制品、畜牧产 17,391
司 品、淘汰的牛只及其 12,485
他产品
东方先导糖酒有限公司及其
下属子公司（未含东方先导 采购糖及其他产品 6,929
(上海)糖酒有限公司）
东方先导(上海)糖酒有限公 采购糖及其他产品 6,928
司
上海方信包装材料有限公司 采购包装材料及其他 6,988
产品
上海鼎牛饲料有限公司 采购畜牧产品及其他 4,978 43,612
光明食 产品
品集团 上海东辰粮油有限公司 采购畜牧产品及其他 5,538
及其下 产品
属公司 上海良友海狮油脂实业有限 采购食用油及其他产 587
公司 品
光明食品集团及其他下属公 采购包装材料、畜牧 11,664
司 产品及其他产品
支付租金、广告服务
牛奶集团及其下属公司 费、物业服务费及其 6,517
他费用
上海光明生活服务集团有限 支付物业服务费及其 993
公司 他费用
上海冠生园食品有限公司 支付品牌使用费及其 834 13,849
他费用
支付租金、渠道费、
光明食品集团及其下属公司 广告服务费、运费、 5,505
物业服务费及其他费
用
2023 年度，本公司与光明食品集团及其下属公司之间的关联交易实际发生额符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号》的规定，在预计范围
之内。
（三）2024 年度日常关联交易的预计情况
2024 年度，本公司预计全年发生日常关联交易约人民币 126,000 万元。其
中：向关联公司出售商品约人民币 30,000 万元；向关联公司采购商品约人民币73,000 万元；向关联公司支付费用约人民币 23,000 万元。
单位：人民币万元
关联方 关联交易内容 预计金额 合计
名称
农工商超市（集团）有限公 出售乳制品及其他产 10,000
司及其下属子公司 品
光明食品集团及其他下属公 出售乳制品、畜牧产 30,000
司 品、淘汰的牛只及其 20,000
他产品
东方先导糖酒有限公司及其
下属子公司（未含东方先导 采购糖及其他产品 12,000
(上海)糖酒有限公司）
东方先导(上海)糖酒有限公 采购糖及其他产品 12,000
司
光明食 上海方信包装材料有限公司 采购包装材料及其他 10,000
品集团 产品 73,000
及其下 上海鼎牛饲料有限公司 采购畜牧产品及其他 7,000
属公司 产品
上海东辰粮油有限公司 采购畜牧产品及其他 9,000
产品
光明食品集团及其他下属公 采购包装材料、畜牧 23,000
司 产品及其他产品