武汉光迅科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司于 2023 年 6 月 5 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，授予 741 名激励对象 2,014.08 万股限制性股票。本次授予完成后，公司注册资本由 774,871,152 元增加至 795,011,952 元。
公司于 2023 年 9 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整授予
价格并向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，向 1 名暂缓授予限制性股票的激励对象授予 14.1 万股限制性股票。本次授予完成后，公司注册资本由 795,011,952 元增加至 795,152,952 元。
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销
2017 年、2019 年及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票合计 95.1 万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由 795,152,952 元减少至794,201,952 元。
基于以上变更，拟对公司章程的第六条和第十九条作出修订。
为完善公司治理结构，适应战略发展需要，提升公司 ESG 管理水平，增强核心竞争力，
确定发展目标与方针，公司拟在《公司章程》中明确搭建 ESG 治理架构，完善董事会职责，改组“战略委员会”为“战略与可持续发展委员会”，并明确相关职责等。据此，拟对《公司章程》的第一百一十九条和一百二十条进行修订。

另根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的一百〇四条、一百〇六条、一百〇七条、一百〇八条、一百一十条、一百一十一条、一百一十二条、一百一十三条、一百一十四条、一百一十五条、一百一十六、一百一十九条进行修订。
综上，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1
774,871,152 元。 794,201,952 元。
第 十 九 条 公 司 现 股 份 总 数 为
第十九条 公司现股份总数为 794,201,952
2 774,871,152 股，每股面值人民币壹元，
股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
均为普通股。
第一百〇四条 公司建立独立董事制度。独
立董事是指不在公司担任除董事外的其他
第一百〇四条 公司建立独立董事制度。
职务，并与公司及主要股东、实际控制人
独立董事是指不在公司担任除董事外的
不存在直接或者间接利害关系，或者其他
3 其他职务，并与公司及其主要股东不存在
可能影响其进行独立客观判断关系的董
可能妨碍其进行独立客观判断的关系的
事。独立董事应当独立履行职责，不受上
董事。
市公司及其主要股东、实际控制人等单位
或者个人的影响。
第一百〇六条 独立董事原则上最多在五 第一百〇六条 独立董事原则上最多在三
家上市公司兼任独立董事，并应确保有足 家境内上市公司担任独立董事，并应确保
4
够的时间和精力有效地履行独立董事的 有足够的时间和精力有效履行独立董事的
职责。 职责。
第一百〇七条 担任公司独立董事应当符 第一百〇七条 担任公司独立董事应当符
合下列基本条件：(一)根据法律法规、本 合下列基本条件：（一）根据法律、行政
章程及其他有关规定，具备担任公司董事 法规及其他有关规定，具备担任上市公司
5
的资格；(二)具备本章程第一百零八条所 董事的资格；（二）符合中国证监会及证
规定的独立性；(三)具备上市公司运作的 券交易所规定的任职资格及独立性要求；
基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟

章及规则；(四)具有五年以上法律、经济 悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）
或者其他履行独立董事职责所必需的工 具有五年以上履行独立董事职责所必需的
作经验；(五)本章程规定的其他条件。 法律、会计或者经济等工作经验；（五）
具有良好的个人品德，不存在重大失信等
不良记录；（六）法律、行政法规、中国
证监会规定、深圳证券交易所业务规则和
公司章程规定的其他条件。
第一百〇八条 独立董事必须具有独立性，
下列人员不得担任独立董事：（一）在公
司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系；(二)直接或间接持有
第一百〇八条 独立董事必须具有独立 公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名
性，下列人员不得担任独立董事：(一)在 股东中的自然人股东及其直系亲属；(三)
公司或者其附属企业任职的人员及其直 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上
系亲属、主要社会关系；(二)直接或间接 的股东单位或者在公司前五名股东单位任
持有公司已发行股份 1%以上或者是公司 职的人员及其直系亲属；（四）在上市公
前十名股东中的自然人股东及其直系亲 司控股股东、实际控制人的附属企业任职
属；(三)在直接或间接持有公司已发行股 的人员及其配偶、父母、子女；（五）与
6 份 5%以上的股东单位或者在公司前五名 上市公司及其控股股东、实际控制人或者
股东单位任职的人员及其直系亲属；(四) 其各自的附属企业有重大业务往来的人
最近一年内曾经具有前三项所列举情形 员，或者在有重大业务往来的单位及其控
的人员；(五)为公司或者其附属企业提供 股股东、实际控制人任职的人员；（六）
财务、法律、咨询等服务的人员或在相关 为上市公司及其控股股东、实际控制人或
机构中任职的人员；(六)本章程规定的其 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
他人员；(七)中国证监会认定的其他人 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
员。 务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人；（七）
最近十二个月内曾经具有第一项至第六项
所列举情形的人员；（八）法律、行政法

规、中国证监会规定、证券交易所业务规
则和公司章程规定的不具备独立性的其他
人员。
第一百一十条 独立董事的提名人在提名 第一百一十条 独立董事的提名人在提名
前应征得被提名人的同意。提名人应当充 前应征得被提名人的同意。提名人应当充
分了解被提名人的职业、学历、职称、详 分了解被提名人职业、学历、职称、详细
细的工作经历、全部兼职等情况，并对其 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等
担任独立董事的资格和独立性发表意见， 不良记录等情况，并对其符合独立性和担
7
被提名人应当就其本人与公司之间不存 任独立董事的其他条件发表意见，被提名
在任何影响其独立客观判断的关系发表 人应当就其符合独立性和担任独立董事的
公开声明。在选举独立董事的股东大会召 其他条件作出公开声明。在选举独立董事
开前，公司董事会应当按照规定公布上述 的股东大会召开前，公司董事会应当按照
内容。 规定公布上述内容。
第一百一十一条 在选举独立董事的股东
大会召开前，公司应将所有被提名人的有 第一百一十一条 公司应当在选举独立董
关材料同时报送中国证监会、中国证监会 事的股东大会召开前，将所有独立董事候
派出机构和证券交易所。公司董事会对被 选人的有关材料报送深圳证券交易所，相
提名人的有关情况有异议的，应同时报送 关报送材料应当真实、准确、完整。深圳
8 董事会的书面意见。对中国证监会持有异 证券交易所依照规定对独立董事候选人的
议的被提