热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
冠农股份(600251) 现价: 8.61 涨幅: -1.26% 涨跌: -0.11元 | ||||
成交:5718万元 | 今开: 8.72元 | 最低: 8.56元 | 振幅: 2.18% | 跌停价: 7.85元 |
市净率:1.68 | 总市值: 66.90亿 | 成交量: 66225手 | 昨收: 8.72元 | 最高: 8.75元 |
换手率: 0.85% | 涨停价: 9.59元 | 市盈率: 10.08 | 流通市值: 66.90亿 |
冠农股份:新疆冠农股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告
公告时间:2024-03-27 20:31:13
证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2024-009
新疆冠农股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
(三)本次会议于 2024 年 3 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
(四)本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
(五)本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度资产处置及减值的议案》
同意:2023 年度,公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计 5,334.20 万元,减少公司利润 5,334.20 万元,其中:1、计提信用减值准备 907.16 万元;2、计提资产减值准备 4,484.00 万元;3、固定资产处置利得56.96 万元。
2023 年度,母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计 124.15 万元,减
少母公司利润 124.15 万元,其中:1、计提信用减值准备 85.84 万元;2、计提存货跌价准备 38.14 万元;3、资产处置损失 0.17 万元。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
2023 年度,公司实现营业收入 434,274.53 万元,比上年增加 79.97%;实现
归属于母公司所有者的净利润 71,448.35 万元,比上年增加 50.44%。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五) 审议通过《公司 2023 年度内部控制审计报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31
日,公司总股本 776,993,583 股,公司拟以此总股本作为现金红利分配基数,以此计算合计拟派发现金红利 357,417,048.18 元(含税),占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 50.02%。
本年度公司不实施公积金转增股本,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,符合《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》和相关文件中关于现金分红政策的规定,履行了必要的决策程序,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配方案,并提请至公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(七) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
公司监事会对公司董事会编制的 2023 年年度报告提出如下审核意见:
1、《公司 2023 年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
3、《公司 2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2023 年度的财务状况和经营成果;
4、我们未发现参与编制和审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的人员有违反保密规定的行为。
综上所述,我们认为:公司 2023 年年度报告真实、客观、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和生产经营成果,编制和审批程序合法、合规,同意提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(八) 审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九) 审议通过《公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年;同意支付 135 万元审计费用,其中财务报表审计费用 95 万元,内部控制审计费用 40 万元。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(十) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步规范公司运作,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等有关规定以及公司的发展现状,同意对《公司章程》相关条款进行相应修订。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的
议案》
同意公司根据 2024 年度的经营目标、资金计划及金融机构的有关规定,在以下20家金融机构办理总金额28.5亿元的银行综合信贷授信业务,期限 1-3 年,具体如下:
序号 银行名称 2024 年授信额度(亿元)
1 中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行 3
2 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 1
3 浦发银行乌鲁木齐分行 2
4 库尔勒农商行 3
5 昆仑银行库尔勒分行 1
6 中国交通银行巴音郭楞自治州分行营业部 1
7 广发银行乌鲁木齐分行 1
8 中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行 2
9 兴业银行乌鲁木齐分行 2
10 国家开发银行新疆分行 2
11 中国银行股份有限公司巴州分行 1
12 华夏银行乌鲁木齐分行 0.5
13 中国农业发展银行巴州分行 1
14 中国光大银行乌鲁木齐分行 1
15 北京银行乌鲁木齐分行 1
16 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1
17 乌鲁木齐银行股份有限公司 2
18 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1
19 中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1
20 中国邮政储蓄银行巴州分行 1
合 计 28.50
同意公司 2024 年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在10 亿元以内,公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用并可在各金融机构
之间调剂使用,且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式,贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件,由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司 2023 年度股东大会通过之日起 12 个月。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响资金运营和周转的情况下,按照公司相关制度,对不超过4 亿元(含 4 亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过 12 个月,自公司股东大会批准之日起一年内,可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(十四) 审议通过《公司 2024 年预计日常关联交易的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司监事会
2024 年 3 月 28 日
报备文件
新疆冠农股份公司第七届监事会第二十七次会议决议
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票