上海古鳌电子科技股份有限公司
2023 年年度报告
2024-027
2024 年 04 月 26 日

2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人侯耀奇、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主管人员)赵迎宾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司年审审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度
财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了大华审字 [2024]
0011003999 号带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
公司业绩下滑的原因：
1、控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014）》等有关规定，确认对新存科技（武汉）有限责任公司长期股权投资损益；
2、公司传统业务受市场环境及行业因素影响，现金机具市场需求萎缩，导致报告期内传统业务毛利下降；
3、控股子公司东高（广东）科技发展有限公司 2023 年度业绩表现不佳，
触发商誉减值及承诺期业绩补偿条款。

本报告如涉及未来发展计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司在经营管理中可能面临的风险及应对措施已在本报告“第三节 管理
层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 345,752,939 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理......31
第五节 环境和社会责任......47
第六节 重要事项......49
第七节 股份变动及股东情况 ......63
第八节 优先股相关情况......68
第九节 债券相关情况 ......69
第十节 财务报告......70
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、经公司法定代表人签名的 2023 年度报告文本原件。
以上备查文件的备置地点：公司证券部

释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、古鳌科技、古鳌电子 指 上海古鳌电子科技股份有限公司
昆山古鳌 指 昆山古鳌电子机械有限公司，公司全资子公司
上海钱育、钱育 指 上海钱育信息科技有限公司，公司全资子公司
上海半导体 指 上海古鳌半导体有限责任公司，公司全资子公司
西班牙古鳌 指 古鳌电子科技（西班牙）有限公司，公司控股子公司
东高（广东）科技发展有限公司，原名“北京东方高圣投
东高科技 指 资顾问有限公司”“ 东高（北京）科技有限公司”，公司
控股子公司
上海昊元古 指 上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙），公司控股子公
司
右佐贸易 指 上海右佐贸易有限公司，公司控股子公司
北京新能源 指 北京古鳌新能源科技有限公司，公司控股子公司
昆山半导体 指 昆山古鳌半导体有限公司，公司控股子公司
鳌金数字 指 上海鳌金数字技术有限公司，公司参股子公司
股权投资基金 指 汇桥科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
控股股东、实际控制人 指 陈崇军
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
央行、人民银行 指 中国人民银行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》
持续督导机构、保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
审计机构、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 古鳌科技 股票代码 300551
公司的中文名称 上海古鳌电子科技股份有限公司
公司的中文简称 古鳌科技
公司的外文名称（如有） Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd.
公司的法定代表人 侯耀奇
注册地址 上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号
注册地址的邮政编码 200333
公司注册地址历史变更情况 不适用
办公地址 上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号
办公地址的邮政编码 200333
公司网址 www.gooao.cn
电子信箱 ir@gooao.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 田青 刘鹏
联系地址 上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号 上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号
电话 021-22252595 021-22252595
传真 021-22252662 021-22252662
电子信箱 ir@gooao.cn ir@gooao.cn
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 栋 8
楼
签字会计师姓名 张俊峰、高彦
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
适用 □不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 王慧能、陈子晗