证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-017
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第六届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知于2024年4月3日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2024 年 4 月 16 日下午 2:00 在公司三楼会议室
以现场表决方式召开。
3、本次监事会应到监事5人，实到5人。
4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划
或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中部分股份13,601,600股进行注销并相应减少注册资本。
经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 16 日