证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-016
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于 2024年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订。
一、章程修订内容
修订前条款 修订后条款
第九十五条 董事、监事候选人名单以提案的
第九十五条 董事、监事候选人名单以 方式提请股东大会表决。
提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 行累积投票制；单一股东及其一致行动人拥有 以实行累积投票制；单一股东及其一致行动 权益的股份比例在30%及以上的，应当采用累积 人拥有权益的股份比例在30%及以上的，应当 投票制。
采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
前款所称累积投票制是指股东大会选举 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 监事的简历和基本情况。公司股东大会选举两
候选董事、监事的简历和基本情况。 名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中
小股东表决情况应当单独计票并披露。
第一百七十九条 董事会在制定公司 第一百七十九条 公司股东大会对利润
的利润分配方案时，独立董事应当对此发表 分配方案作出决议后或公司董事会根据年度股 独立意见。公司股东大会对利润分配方案作 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限 出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股
个月内完成股利（或股份）的派发事项。 份）的派发事项。
第一百八十条 公司执行持续稳定的股利
分配政策，结合公司的可持续发展，重视对 第一百八十条 公司执行持续稳定的股利
投资者的合理回报，公司的股利分配政策包 分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投
括： 资者的合理回报，公司的股利分配政策包括：
…… ……
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标
标准无保留意见的审计报告（半年度利润分 准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按
配按有关规定执行）。 有关规定执行）。
公司具备现金分红条件的，如无重大投资 公司具备现金分红条件的，如无重大投资计
计划或重大现金支出等事项发生，公司以现 划或重大现金支出等事项发生，公司以现金方金方式分配的利润不少于当年实现的可分配 式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的利润的15%；如有重大投资计划或重大现金支 15%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项出等事项发生，公司以现金方式分配的利润 发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年不少于当年实现的可分配利润的10%。公司具 实现的可分配利润的10%。公司具备现金分红条备现金分红条件，董事会未作出现金分配预 件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定案的，应当在定期报告中披露原因，独立董 期报告中披露原因。
事应当对此发表独立意见。 ……
……

（五）利润分配政策的决策程序
公司每年利润分配预案由董事会结合本章
程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提
（五）利润分配政策的决策程序 出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应
公司每年利润分配预案由董事会结合本 当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情 和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方 宜。董事会审议制订利润分配相关政策时，须案时,应当认真研究和论证公司现金分红的 经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会时机、条件和最低比例、调整的条件及决策 审议。利润分配政策应提交监事会审议，经半程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方 数以上监事表决通过，监事会应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。董事会 案提出审核意见。经董事会以及监事会审议通审议制订利润分配相关政策时，须经全体董 过后，利润分配政策提交公司股东大会审议批事过半数表决通过方可提交股东大会审议。 准。
利润分配政策应提交监事会审议，经半数以 股东大会对现金分红具体方案进行审议
上监事表决通过，监事会应对利润分配方案 前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股提出审核意见。经董事会、独立董事以及监 东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真事会审议通过后，利润分配政策提交公司股 和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分
东大会审议批准。 听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小
独立董事可以征集中小股东的意见，提 股东关心的问题。
出分红提案，并直接提交董事会审议。 股东大会审议利润分配相关政策时，须经
股东大会对现金分红具体方案进行审议 出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）
前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小 所持表决权的三分之二以上表决通过。
股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、 ……
传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方 独立董事认为现金分红具体方案可能损害
式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及 上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立
时答复中小股东关心的问题。 意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
股东大会审议利润分配相关政策时，须 完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董
经出席股东大会会议的股东（包括股东代理 事的意见及未采纳的具体理由并披露。
人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 公司召开年度股东大会审议年度利润分配
…… 方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条
公司因特殊情况无法按照既定的现金分 件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审
红政策或最低现金分红比例确定当年利润分 议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归配方案时，公司应在董事会决议公告和年报 属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会全文中披露具体原因，并对公司留存收益的 决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期确切用途及预计投资收益等事项进行专项说 分红方案。
明，经独立董事发表意见后提交股东大会审 ……
议。 公司因特殊情况无法按照既定的现金分红
…… 政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方
案时，公司应在董事会决议公告和年报全文中
披露具体原因，并对公司留存收益的确切用途
及预计投资收益等事项进行专项说明。
……
二、除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《贵州
燃 气 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程》全文同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后生效。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日