证券代码：600903 证券简称：贵州燃气
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
2023
2024 年 5 月

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

目 录

贵州燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 13
议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案...... 18
议案四：关于《2024 年度财务预算方案》的议案...... 27
议案五：关于《2024 年度融资方案》的议案...... 28
议案六：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 42
议案七：关于《2023 年度利润分配预案》的议案...... 73
议案八：关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案...... 74
议案九：关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案...... 75
议案十：关于修订《公司章程》的议案...... 77
议案十一：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 81
议案十二：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 89
议案十三：关于修订《关联交易实施细则》的议案......103
议案十四：关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 114
议案十五：关于修订《对外投资管理制度》的议案......124
议案十六：关于修订《募集资金管理制度》的议案......131
2023 年度独立董事述职报告......134
2023
股东大会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:30
现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:30
网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
现场会议地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区
2 楼会议室
股权登记日：2024 年 5 月 13 日
会议召集人：公司董事会
主 持 人：董事长杨铖先生
出席对象：公司股东及股东代表
公司董事、监事、董事会秘书
列席人员：公司高级管理人员及有关部门负责人
见证律师：北京市金杜律师事务所律师
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
二、宣读本次股东大会会议须知

三、介绍本次大会见证律师，及介绍出席本次大会的董事、监事及列席人员
四、推举计票、监票员
五、审议会议议案
(一) 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；
(二) 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；
(三) 关于《2023 年度财务决算报告》的议案；
(四) 关于《2024 年度财务预算方案》的议案；
(五) 关于《2024 年度融资方案》的议案；
(六) 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的
议案；
(七) 关于《2023 年度利润分配预案》的议案；
(八) 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案；
(九) 关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案；
(十) 关于修订《公司章程》的议案；
(十一) 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
(十二) 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
(十三) 关于修订《关联交易实施细则》的议案；
(十四) 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
(十五) 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
(十六) 关于修订《募集资金管理制度》的议案。
六、听取报告事项
听取《2023 年度独立董事述职报告》
七、现场股东或股东代表发言及解答问题
八、现场股东或股东代表投票表决
九、休会，监票人、计票人统计现场投票结果
十、主持人宣布现场表决结果
十一、股东大会见证律师宣读法律意见
十二、主持人宣布现场会议结束
议案一
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2023 年是贵州燃气发展历史上具有里程碑意义的一年。股东权益变动后，成为贵州省国资委下属控制企业，在股东鼎力支持下，董事会深入贯彻党的二十大精神，坚实履行“定战略、作决策、防风险”职责，紧密围绕总体发展战略，团结带领管理层及全体员工攻坚克难，圆满完成年度目标任务，实现了稳中有进、稳中提质、稳中向好的发展态势，切实维护了公司及全体股东利益。现将 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年度经营情况回顾
全年实现天然气销售量 16.24 亿立方米，同比增长 3.06%；实现营业收入 60.98
亿元，同比下降 1.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.78 亿元，同比增长
206.33％；资产总额 107.73 亿元，同比增长 4.50%，净资产总额 40.40 亿元，同比增
长 9.34%；资产负债率 62.50%，同比下降 2.59%。
（一）持续发扬拼搏精神，市场拓展再创新绩。以“新观念、新模式、新机制”为引领，以提供优质产品和高效服务为抓手，持续深耕现有市场，不断加强市场细分管理，深入挖掘优质潜在用户，着力关注白酒、电池、新材料等重点行业，积极拓展优质用户；协助各级政府推进“瓶改管”、“煤（油）改气”工程，推动玻璃、陶瓷、建材、机电轻纺等重点行业加快天然气替代适用。全年发展各类用户超 20 万户，市场规模不断扩大。
（二）深化落实主体责任，安全生产稳定向好。始终坚持安全生产“先于一切、高于一切、重于一切”，全面深化落实安全生产主体责任和各项安全生产措施，按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，加强重大隐患排查整治、非居用户隐患治理、老旧管网专项改造、第三方施工破坏预防、打击偷盗气专项行动等
多种措施，实现安全生产“五个为零”、消防“三个为零”的目标，未发生环境污染事件、职业病危害事件，安全生产形势持续稳定向好。
（三）多措并举协调推进，气源供应多元互补。按照全省天然气“一张网”融合发展战略，持续完善天然气管网建设，推动天然气“产-供-输-储-销”体系建设；依托中贵线、中缅线两条主干线，统筹页岩气、煤层气、煤焦化气资源，规划建设新舟至和平支线、延伸大磏至新舟天然气管道与遵义至仁怀天然气管道接通等工程，实现天然气管网互联互通、成网成环的新局面；积极引入量价稳定的外部资源，大力推动川气、渝气入黔项目建设，巩固气源供应多元化、多渠道格局。天然气供应保障安全平稳。
二、董事会履职情况
（一）董事会运行规范有效
董事会充分发挥专门委员会、独立董事专门会议的专业优势和从业经验，为董事会重大决策提供建议和意见，有效提升了董事会决策的科学性和有效性。本年度董事
会召集召开股东大会 3 次，审议议案 34 项；召集召开债券持有人会议 1 次，审议议
案 1 项；召开董事会 7 次，审议各类议案 58 项；董事会各专门委员会共召开会议 15
次，审议议案 45 项；召开独立董事专门会议 1 次，审议议案 1 项。全体董事严格遵
守法律法规及公司章程有关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，确保了董事会规范有效运行。
（二）股东权益变更实现平稳过渡
股东权益变更后，按照“理顺关系、规范管理、加强管控”的思路，坚持稳中求进的主基调，高效完成董事会、董事会专门委员会改组及高级管理人员的聘任；把党的领导有机融入公司治理各环节，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位；完善组织框架和治理体系，优化职工薪酬体系，稳定职工干部队伍；加大统筹高质量发展和高水平安全力度，全面落实各项安全生产措施。各项工作有序衔接，实现了控股股东、实际控制人变更的平稳过渡。
（三）公司治理体系不断完善

董事会坚决贯彻落实党对国有企业的领导作为重大政治原则，把建立现代企业制度作为公司改革的方向。以股东权益变更为契机，按照“既符合上市公司规范，又满足国资监管要求”的原则，有序推进党建入章，优化公司组织架构，全面梳理治理主体权责清单，治理主体权责边界更加清晰，治理机制运行更加顺畅。
（四）风险管控能力稳步提升
针对复杂多变的外部环境，董事会始终坚持行稳致远的经营理念，充分发挥防风险作用。引导管理层加强公司经营风险识别和排查，全面梳理风险易发环节、落实风险管理主体责任，重点关注安全环保、重大投资、资金管理、合同管理、投资管理等领域。进一步建立健全风险管理体系，切实把风险管控贯穿决策、执行、监督全过程，不断提升风险管控能力。
（五）规范做好可转债管理
董事会始终严格履行可转债发行人义务，维护投资者合法权益，依法开展可转债管理工作。按照相关规定及《可转债募集说明书》约定，及时完成并披露可转债转股、利息兑付和评级事项，“贵燃转债”评级为 AA 级（稳定）。为进一步推进“川气入黔”，巩固加强气源保障，与气源方开展股权合作，涉及部分募投项目实施方式变更，董事会组织召开股东大会、债券持有人会议，依法履行审议程序，按照规定向债券持有人开展回售工作，顺利推进合作事宜。
（六）持续提升信息披露质量
董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所要求，严守合规关口，持续提升信息披露工作质量，全年发布定期报告 4 份，临时公告 105 份，及时、公平、真实、准确、完整地向投资者披露公司生产经营信息，积极展示公司品牌价值和投资价值。公司 2022-2023 年度信息披露获得上海证券交易所良好级评价。
（七）强化投资者关系管理
董事会高度重视投资者关系管理工作，以多渠道、全方位的交流方式与投资者保持良性互动。依法传递公司经营信息，组织召开了 2022 年度业绩说明会暨现金分红说明会和 2023 年第三季度业绩说明会，参加贵州辖区上市公司投资者集体接待日活
动。积极回应投资者关心问题，通过投资者电话、留言回复、上证 e 互动等方式及时、客观回复投资者问询，充分保障投资者知情权。2023 年荣获第五届新财富“最佳上市公司”荣誉，进一步提升了公司在资本市场形象。
三、2024 年发展思路
2024 年是公司跨上新征程，实现新发展的关键之年。公司将始终坚持和加强党的全面领导，按照“立足贵州、深耕主业、上下延伸、供应多源”