证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-031
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于
2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张曦先生、张兵先生、司留启先生、宋锡滨先生依法回避表决。本议案尚需获得股东大会的批准。
公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
（一）关联交易概述
（1）公司与蓝思国际（香港）有限公司（以下简称“蓝思国际”）共同设立合资公司“长沙国瓷新材料有限公司”（以下简称“长沙国瓷”），注册资本 10,000 万元，公司出资比例 51%，公司董事长张曦先生为长沙国瓷的董事长；公司董事宋锡滨先生为长沙国瓷的董事；蓝思科技股份有限公司及控制的下属企业（以下简称“蓝思科技”，见下表），2023 年与公司存在日常生产经营业务关系，蓝思科技股份有限公司是蓝思国际的控股股东，公司与蓝思科技及其子公司之间的交易事项构成关联交易。
关联方名称 与本公司的关系
蓝思国际（香港）有限公司（以下简称蓝思国际） 持有长沙国瓷 49%的股权

蓝思科技股份有限公司（以下简称蓝思科技） 蓝思国际的控股股东
湖南蓝思华联精瓷有限公司（以下简称蓝思华联） 蓝思科技控制的企业
蓝思科技（长沙）有限公司（以下简称蓝思长沙） 蓝思科技控制的企业
长沙蓝思新材料有限公司（以下简称长沙蓝思） 蓝思科技控制的企业
深圳市蓝思旺供应链管理有限公司（以下简称蓝思旺） 蓝思科技控制的企业
（2）公司与佛山市康立泰无机化工有限公司（以下简称“佛山康立泰”）共同出资成立山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立
泰”），注册资本 10,000 万元，公司出资比例 60%。2023 年 7 月，公司控股子
公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司的少数股东佛山市康立泰无机化工有限公司将其持有的 40%股权转让给科达制造股份有限公司。2023 年度公司因经营业务需要，从佛山康立泰租赁厂房，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在佛山康立泰完成股权转让后 12 个月内，双方之间的交易仍构成关联交易。
（3）2023 年 7 月，公司控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司
的少数股东佛山市康立泰无机化工有限公司将其持有的 40%股权转让给科达制造股份有限公司。公司及控股子公司与科达制造及其相关方之间由于日常生产经营和产品销售而产生的交易事项构成关联交易。
关联方名称 与本公司的关系
科达制造股份有限公司 持有国瓷康立泰 40%股权
广东珑基贸易供应链有限公司 科达制造大股东控制的企业
佛山市科达陶瓷技术有限公司 科达制造控制的企业
佛山市德力泰科技有限公司 科达制造控制的企业
（4）公司于 2018 年 7 月出资参与设立宜昌华昊新材料科技有限公司（以
下简称“宜昌华昊”），现注册资本 23,035.71 万元，公司出资 1,000 万元，占注册资本 4.34%。宜昌华昊设董事会，董事 5 名，公司董事司留启先生任宜昌华昊董事。2023 年度公司因经营业务需要，从宜昌华昊采购原材料，双方之
间的交易构成关联交易。
（5）公司的控股孙公司深圳爱尔创数字口腔有限公司（以下简称“深圳爱尔创数字口腔”）于 2021 年 12 月出资参与认购深圳市柯乐德医疗科技有限公司（以下简称“柯乐德”）新增注册资本，现注册资本 1,250 万元，深圳爱尔创数字口腔认缴出资 187.50 万元，占注册资本的 15%，深圳柯乐德设董事会，董事 3 名，委派闫卓群先生担任董事。2023 年度公司因经营业务需要，从柯乐德采购设备，双方之间的交易构成关联交易。
（6）公司的控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司的全资孙公司国瓷康立泰（香港）有限公司（以下简称“香港康立泰”）与科达制造股份有限公司（以下简称“科达制造”）的全资子公司科达机电（香港）有限公司（以下简称“科达机电”）签署合资协议成立合资公司 KAMI COLOURCERAPRIVATE LIMITED（以下简称“KAMI 印度”），科达机电持股 51%，香港康立泰持股 49%。2023 年 KAMI 印度与国瓷康立泰存在日常生产经营业务关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，香港康立泰是 KAMI 印度的股东之一，国瓷康立泰与 KAMI 印度之间的交易事项构成关联交易。
（7）公司的控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司的全资孙公司国瓷康立泰（香港）有限公司（以下简称“香港康立泰”）与科达制造的全资子公司科达机电签署合资协议成立合资公司 KAMI MATERIALS CO.,LIMITED（以下简称“KAMI 香港”），科达机电持股 51%，香港康立泰持股 49%。2023 年KAMI 香港与国瓷康立泰存在日常生产经营业务关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，香港康立泰是 KAMI 香港的股东之一，国瓷康立泰与KAMI 香港之间的交易事项构成关联交易。
（8）2023 年 8 月 11 日，国瓷康立泰与科达制造共同出资成立广东康立泰
新材料有限公司（以下简称“广东康立泰”），国瓷康立泰持股比例 49%，科达制造持股比例 51%。根据其股东会决议，公司总经理霍希云女士出任广东康
立泰董事职务，并由 KAMI COLOURCERA PRIVATE LIMITED（以下简称“KAMI 印
度”）、KAMI MATERIALS CO.,LIMITED（以下简称“KAMI 香港”）和广东康立泰共同负责国瓷康立泰及其子公司相关陶瓷墨水、陶瓷色釉料等产品在海外市场开拓和销售。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司将广东康立泰认定为关联方，国瓷康立泰及其子公司与 KAMI 印度、KAMI 香港、
广东康立泰之间的交易事项构成日常关联交易。
（9）公司的全资孙公司山东爱尔创教育投资有限公司（以下简称“爱尔创
教育”）与东营铭朝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东营铭朝投
资”）签订房屋租赁合同，东营铭朝投资为公司总经理霍希云女士控制的企业，
2023 年度爱尔创教育因经营业务需要，从东营铭朝投资租赁厂房，双方之间的
交易事项构成关联交易。
（10）2022 年，公司与东营铭朝投资共同成立东营胜利口腔医院有限公司
（以下简称“胜利口腔医院”），公司持股比例 20%，东营铭朝投资持股比例
80%。东营铭朝投资是公司总经理霍希云控制的企业，东营胜利口腔医院有限公
司的法定代表人为公司高级管理人员许少梅女士，因此公司与胜利口腔医院签
订的牙科医疗服务协议事项构成关联交易。
（11）2022 年，公司全资孙公司 SINOCERA (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下
简称“国瓷新加坡”）以自有资金 70.40 亿韩元对韩国的 SPIDENT CO.,LTD.
（以下简称“Spident”）进行投资，受让目标公司第四大股东 Min Sung Kim
持有的全部股份，并且认购新增发的全部股份，国瓷新加坡合计持有目标公司
20.03%的股权。2024 年 2 月，由于 Spident 引入新投资机构投资者，国瓷新加
坡持有 Spident 的股权比例稀释至 18.69%。公司下属辽宁爱尔创生物材料有限
公司作为 Spident 相关产品在中国区销售的总代理，因此公司与 Spident 之间
的交易事项构成关联交易。
（二）预计 2024 年度日常关联交易情况
单位：万元
关联交易定 货币类 合同签订金额 截至披露日 上年发生金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 价原则 型 或预计金额 已发生金额 （不含税）
（不含税） （不含税）
氧化锆粉、
向关联人销售 蓝思科技 氧化锆颗 市场价格 CNY 2,000.00 269.46 6,153.86
产品、商品 粒、碳化硅
粉、锆球等
向关联人采购产 Spident 树脂、注射针、 市场价格 CNY 700.00 2.35 284.26
品 充填材料
向关联人销售 KAMI 香港 陶瓷墨水 市场价格 CNY 20,000.00 1,431.78 6,937.84
产品、商品

向关联人销售 KAMI 印度 陶瓷墨水 市场价格 0.00 34.18
产品、商品
向关联人销售 广东康立泰 陶瓷墨水 市场价格 977.83 1,700.85
产品、商品
向关联人采购 宜昌华昊 氯化钡等 市场价格 CNY 1,600.00 0.00 1,230.50
原材料
向关联人采购 柯乐德 加工机 市场价格 CNY 7,000.00 2,340.13 5,668.30
加工机
向关联人采购 蓝思科技 水、电等 协商定价 CNY 50.00 2.31 19.24
燃料和动力
蓝思科技 厂房租赁 协商定价 CNY 27.88 6.97 27.88
东营铭朝投